特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况；

    本次会议无新提案提交表决。

    中纺投资发展股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月26日在北京中纺大厦召开，出席会议的股东及股东授权代表共13人，代表股份211,193,008股，占公司总股本的56.60%，其中参加会议的流通股股东代表共10人，代表股份52,208股，占公司所有流通股股份总数的0.04%，占公司参加会议有表决权股份总数的0.02%，符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。大会采取逐项记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    一、中纺投资发展股份有限公司2005年度董事会报告

    -               代表股份数   同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东       211,193,008          -          0          0       100%
    非流通股股东   211,140,800          -          0          0       100%
    流通股股东          52,208          -          0          0       100%

    二、中纺投资发展股份有限公司2005年度监事会报告

    -               代表股份数   同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东       211,193,008          -          0          0       100%
    非流通股股东   211,140,800          -          0          0       100%
    流通股股东          52,208          -          0          0       100%

    三、中纺投资发展股份有限公司2005年度财务报告

    -               代表股份数   同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东       211,193,008          -          0          0       100%
    非流通股股东   211,140,800          -          0          0       100%
    流通股股东          52,208          -          0          0       100%

    四、中纺投资发展股份有限公司2005年度利润分配预案

    中纺投资发展股份有限公司2005年财务决算已经安永大华会计师事务所有限公司审计完毕。2005年实现税后净利润5719790.30元,根据国家和公司章程的规定，本年度母公司提取10%的法定公积金为580462.54元；提取10%法定公益金为580462.54元，合计提取1160925.08元。下属子公司提取法定公积金681818.31元,提取法定公益金681818.31元,下属子公司本年度合计计提1363636.62元。加上原控股子公司股权转让和清算转回盈余公积2661203.75元，本年可供股东分配的利润为5856432.35元，加上以前年度未分配利润9443451.74元，累计可供股东分配利润为15299884.09元。

    考虑到公司流动资金的需要，公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    -               代表股份数   同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东       211,193,008          -          0          0       100%
    非流通股股东   211,140,800          -          0          0       100%
    流通股股东          52,208          -          0          0       100%

    五、中纺投资发展股份有限公司2005年度报告正文及摘要

    -               代表股份数   同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东       211,193,008          -          0          0       100%
    非流通股股东   211,140,800          -          0          0       100%
    流通股股东          52,208          -          0          0       100%

    六、中纺投资发展股份有限公司2006年度日常关联交易预计的议案，该议案关联股东回避了表决。

    -              代表股份数   同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东       46,699,328          -          0          0       100%
    非流通股股东   46,647,120          -          0          0       100%
    流通股股东         52,208          -          0          0       100%

    七、中纺投资发展股份有限公司关于增加无锡华燕化纤有限公司注册资本的议案

    -               代表股份数   同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东       211,193,008          -          0          0       100%
    非流通股股东   211,140,800          -          0          0       100%
    流通股股东          52,208          -          0          0       100%

    八、中纺投资发展股份有限公司关于修改公司章程的议案

    -               代表股份数   同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东       211,193,008          -          0          0       100%
    非流通股股东   211,140,800          -          0          0       100%
    流通股股东          52,208          -          0          0       100%

    九、中纺投资发展股份有限公司关于修改股东大会议事规则的议案

    -               代表股份数   同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东       211,193,008          -          0          0       100%
    非流通股股东   211,140,800          -          0          0       100%
    流通股股东          52,208          -          0          0       100%

    十、中纺投资发展股份有限公司关于修改董事会议事规则的议案

    -               代表股份数   同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东       211,193,008          -          0          0       100%
    非流通股股东   211,140,800          -          0          0       100%
    流通股股东          52,208          -          0          0       100%

    十一、中纺投资发展股份有限公司关于修改监事会议事规则的议案

    -               代表股份数   同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东       211,193,008          -          0          0       100%
    非流通股股东   211,140,800          -          0          0       100%
    流通股股东          52,208          -          0          0       100%

    北京市高朋天达律师事务所接受中纺投资发展股份有限公司委托，指派宋长安律师出席公司2005年度股东大会，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《中纺投资发展股份有限公司章程》，对本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序等重要事项进行验证并出具法律意见书。根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就相关事项出具如下法律意见：公司本次股东大会召集召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，合法有效。

    特此公告。

    中纺投资发展股份有限公司

    二○○六年六月二十七日