湖北武昌鱼股份有限公司于2006年6月26日召开三届三次董事会,会议审议
通过如下决议:
    一、通过关于收购公司第二大股东北京华普产业集团有限公司(公司实际控
制人,持有公司法人股89089799股,占公司总股本的20.01%)持有的北京中地房
地产开发有限公司46%股权的议案。
    二、通过公司关于以资本公积金定向转增股本并进行股权分置改革的议案
。
    股权分置改革方案:以公司现有流通股本12740万股为基数,利用资本公积
金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本,定向转增
比例为每10股转增4.0股,即流通股股东每持有10股流通股获得4.0股的转增股
份(相当于流通股股东每10股获送2.56股),定向转增股份的数量为5096万股。
    公司全体非流通股股东除作出有关法定承诺外,华普集团还作出如下特别
承诺:
    1、其所持有的公司原非流通股股份自获得上市流通权之日起,至少在36个
月内不上市交易或者转让。
    2、鉴于华普集团已于2006年6月22日与湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司
签订了《股份转让协议》,拟收购其持有公司的120719418股(占公司总股本的2
7.12%)股份,华普集团承诺依法承继武昌鱼集团在公司股权分置改革中的权利
、义务和责任。
    本次董事会征集投票权方案:本次投票权征集的对象为截止2006年7月18日
15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全
体流通股股东;征集时间为2006年7月19日至26日期间工作日的每日8:30-11:
30、13:00-17:00,以及2006年7月27日8:30—11:30;本次征集投票权为征集人
无偿自愿征集,并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开
进行投票权征集行动。
    董事会决定于2006年7月27日上午10:00召开2006年第一次临时股东大会,
审议关于收购华普集团持有的中地公司46%股权的议案。
    董事会决定于2006年7月27日14:00召开2006年第二次临时股东大会暨股权
分置改革相关股东会议,会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票
相结合的表决方式进行,流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决
权,网络投票时间为2006年7月25日-27日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司
关于以资本公积金定向转增股本并进行股权分置改革的议案。
    本次网络投票的股东投票代码为“738275”;投票简称为“武昌鱼投票”
。
    
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