本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次会议无否决或会议期间修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决。

    二、会议召开和出席情况

    新疆天宏纸业股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月27日上午11:00分在新疆天宏纸业股份有限公司办公楼三楼会议室召开。本次会议采用现场投票表决方式进行记名投票表决,出席会议的股东及股东代表共5人,代表股份39,660,000股,占公司总股本的49.48%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集,董事长王世超先生主持,部分董事、监事出席了会议。北京国枫律师事务所朱明律师参加本次会议。

    三、提案审议和表决情况

    1、审议通过《公司2005年度董事会工作报告》；

    同意39,660,000股；反对0股；弃权0股,同意股份占出席有效表决股份总数的100%。

    2、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》；

    同意39,660,000股；反对0股；弃权0股,同意股份占出席有效表决股份总数的100%。

    3、审议通过《公司2005年年度报告正文及摘要》；

    同意39,660,000股；反对0股；弃权0股,同意股份占出席有效表决股份总数的100%。

    4、审议通过《公司2005年度财务决算报告》；

    同意38,094,474股；反对0股；弃权1,565,526股,同意股份占出席有效表决股份总数的96.05%。

    5、以特别决议审议通过《公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

    经万隆会计师事务所有限公司审计,公司2005年度实现净利润-93,436,098.76元,不计提法定公积金、法定公益金和任意盈余公积金,加年初未分配利润10,221,904.44元,可供股东分配的利润为-83,214,194.32元。

    由于2005年度公司未分配利润为负数,公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    同意39,138,158股；反对0股；弃权521,842股,同意股份占出席有效表决股份总数的98.68%。

    6、以特别决议审议通过《关于全面修改公司章程及相关附件的议案》(修改后的《公司章程》及相关附件“三会”议事规则详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)。

    同意39,660,000股；反对0股；弃权0股,同意股份占出席有效表决股份总数的100%。

    四、律师见证情况

    本次股东大会经北京国枫律师事务所朱明律师见证,律师认为,贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

    五、备查文件

    1、经与会董事签字的股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告。

    新疆天宏纸业股份有限公司董事会

    二零零六年六月二十八日