本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示:
    ●本次股东大会无否决或修改提案的情况
    ●本次会议无新提案提交表决
    武汉道博股份有限公司二OO五年度股东大会于2006年6月27日上午10时在公司会议室召开。 会议由董事会召集董事长陈海淳先生主持,出席股东及股东授权代表4人,代表股份数为5672万股,占公司总股份10,444.4万股的54.31%,本次股东大会无流通股股东出席。公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员计6人出席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议审议通过了如下议案:
    一、2005年度董事会工作报告
    同意5672万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
    二、2005年度财务决算报告
    同意5672万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
    三、2005年度利润分配议案
    同意5672万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
    四、2005年年度报告及摘要
    同意5672万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
    五、2005年度监事会工作报告
    同意5672万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
    六、关于修改公司章程的议案
    同意5672万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
    七、关于修改公司股东大会议事规则的议案
    同意5672万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
    八、关于修改公司董事会议事规则的议案
    同意5672万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
    九、关于修改公司监事会议事规则的议案
    同意5672万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
    十、关于续聘武汉众环会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案
    同意5672万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
    湖北珞珈律师事务所暨刘应民律师认为:道博股份本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和道博股份《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和道博股份《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
    武汉道博股份有限公司
    二○○六年六月二十八日 |