本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司的控股子公司--北京市大龙顺达建筑工程有限公司(公司控股比例98.26%)第四届二次股东会于2006年6月27日召开。

应出席本次股东会股东两人,实际出席两人,会议由北京市大龙顺达建筑工程有限公司执行董事顾光明主持。此次会议的召开,符合《公司法》、《公司章程》规定。经审议,形成如下决议：

    一、因担任新设立的北京市大龙房地产开发有限公司满洲里分公司负责人,同意顾光明辞去北京市大龙顺达建筑工程有限公司执行董事、总经理职务；

    二、聘请荆占起担任北京市大龙顺达建筑工程有限公司执行董事、总经理职务。

    根据公司章程规定,公司执行董事为公司法定代表人。

    特此公告

    北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

    二OO六年六月二十七日