本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议召开期间没有新提案提交表决。

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“公司”)第十四次股东大会(2005年度)于2006年6月27日上午在咸阳公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事会召集召开,公司董事长王西民先生授权委托董事、总经理丁文惠先生主持本次股东大会。

    出席会议的股东及股东代理人共3人(无流通股股东及代理人),代表股份24256万股,占公司股份总数的57.59%。出席本次股东大会的还有公司部分董事、监事、高管人员和公司法律顾问。本次股东大会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    大会审议了会议通知中列明的议案,经过记名投票表决,通过了如下决议：

    1、批准《2005年度董事会工作报告》

    同意票24256万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的100%。

    2、批准《2005年度监事会工作报告》

    同意票24256万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的100%。

    3、批准《2005年度财务决算报告》

    同意票24256万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的100%。

    4、通过《2005年度利润分配预案》

    经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计,2005年度本公司实现净利润-551,567,005.63元。由于公司2005年出现经营亏损,2005年度利润分配方案为：不分配,不进行资本公积金转增股本。

    同意票24256万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的100%。

    5、通过关于聘请会计师事务所的议案

    决定聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司提供2006年度审计服务,审计费用48万元,本公司不承担差旅费用。

    同意票24256万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的100%。

    6、通过关于公司无形资产一次性摊销的议案

    根据彩管市场需求的变化以及本公司目前实际经营情况,公司64cmPF、74cmPF彩管的技术转让费未来不能继续为公司带来经济效益,根据《企业会计制度》的规定,决定本期将摊销剩余的无形资产价值85,600,134.66元全额转入当期损益。

    同意票24256万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的100%。

    7、通过关于计提固定资产减值准备的议案

    根据以公开招标方式聘请的国际独立资产评估机构西门(远东)有限公司出具的评估报告和《企业会计制度》的相关规定,决定对74cmPF MF型彩管生产线(D线)固定资产计提固定资产减值准备103,379,557.02元,并对在建工程中的D线改造工程计提在建工程减值准备579,193.23元。

    同意票23644万股,反对票0股,弃权票612股,同意票占出席会议表决权的97.48%。

    8、通过日常关联交易的议案

    由于本公司控股股东变更为彩虹集团电子股份有限公司(“彩虹电子”),本公司及本公司控股子公司彩虹资讯有限公司分别与彩虹集团公司、彩虹电子及其下属企业于2005年2月重新签订了与日常生产经营相关的采购协议、销售协议及动能供应等诸方面的关联交易协议。协议有效期三年,自2004年1月1日至2006年12月31日止。《关联交易协议公告》详见2005年1月14日的《中国证券报》和《上海证券报》。2006年度,由于关联交易协议的主要交易条件未发生重大变化,因此决定2006年度仍按照现有协议内容执行有关交易。

    对此议案进行表决时,关联股东彩虹集团电子股份有限公司放弃了表决权。

    同意票612万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权的100%。

    9、通过关于冲回部分存货跌价准备的议案

    1、2005年下半年,随着彩管销售市场的回暖,各品种彩管销售价格趋于平稳。但是,截止2005年底,公司各品种彩管的可变现净值均低于其库存成本,需要计提存货跌价准备。因此决定对2005年12月末存货计提跌价准备11,634,933.57元。因2005年6月末已计提库存商品存货跌价准备13,238,146.38元,对其差额部分1,603,212.81元存货跌价准备予以冲回,增加2005年度利润1,603,212.81元。

    2、2006年,公司通过目标成本管理,使生产成本大幅下降,截止2006年3月31日,54cmFS、64cmFS、64cmPF彩管已有一定的毛利,但原库存74cmPF、74cmPFCOM、74cmPF700线彩管销售价格进一步下降,需继续提取存货跌价准备,因此决定对2006年3月末存货计提跌价准备7,785,179.90元。因2005年12月末已计提库存商品存货跌价准备11,634,933.57元,对其差额部分3,849,753.67元存货跌价准备予以冲回,增加2006年一季度利润3,849,753.67元。

    同意票24256万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的100%。

    10、通过公司2005年年度报告

    同意票24256万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的100%。

    11、通过《公司章程》修正案

    本公司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》(2006年修订)和上海证券交易所发布的《上市公司董事会议事示范规则》和《上市公司监事会议事示范规则》,对公司章程进行修订。《公司章程》(修订稿)详见上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn。

    同意票24256万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的100%。

    三、律师见证情况

    公司董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师为本次会议出席见证并出具法律意见书。见证律师认为：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议

    2、法律意见书

    特此公告。

    彩虹显示器件股份有限公司董事会

    二○○六年六月二十七日