本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    本公司第三届董事会第四次临时会议于2006年6月27日在北京以现场方式召开,会议通知已于2006年6月19日以特快专递方式发出。

张宏伟副董事长主持会议。应到董事14名,实到12名(经叔平董事长因身体健康原因、王玉贵董事因出差未出席会议,亲自出席9名。委托他人出席3名,李安民董事书面委托张宏伟副董事长、伍淑清董事书面委托刘永好副董事长、吴志攀董事书面委托高尚全董事代行表决权)。应到监事9人,实到7人列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

    会议审议通过了如下决议：

    一、关于公司第四届董事会董事候选人名单的决议

    根据中国证监会和中国银监会关于董事任职资格的相关规定,由董事会提名委员会审核产生第四届董事会董事候选人24名,具体名单(按提名票数排序)如下：

    股东董事候选人12名：

    刘永好、张宏伟、陈建、黄晞、王玉贵、卢志强、史玉柱、王航、邢继军、苏庆赞、赵立华、杨凤军

    (卢志强于2006年6月27日提出辞去本公司第三届监事会监事及副监事长职务。)

    独立董事候选人9名：

    张克、高尚全、吴志攀、王联章、李朝鲜、唐功远、李茂生、王松奇、梁金泉

    执行董事候选人3名：

    董文标、洪崎、王浵世

    会议同意将上述董事候选人名单提交临时股东大会进行选举,产生公司第四届董事会。

    附件：中国民生银行股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

    议案表决情况如下：同意12票,反对0票,弃权0票。

    二、关于对公司章程(修订草案)个别条款进行修订的决议

    会议同意拟对2006年6月15日召开的第三届董事会第三次临时会议上已经修订过的章程(修订草案)再次进行个别条款的修订。具体为：

    章程第一百二十七条：“董事会由15名董事组成,其中独立董事的人数不少于三分之一,设董事长1人,副董事长1－2人。”。

    现修订为：“董事会由18名董事组成,其中独立董事的人数不少于三分之一,设董事长1人,副董事长1－2人。”。

    上述议案将提交股东大会审议。

    中国民生银行股份有限公司章程(修订草案)见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    议案表决情况如下：同意12票,反对0票,弃权0票。

    三、关于增加公司第四届董事会人数的决议；

    会议同意公司第四届董事会人数由15名董事增加到18名董事,其中,股东董事9名、独立董事6名、执行董事3名。

    议案表决情况如下：同意12票,反对0票,弃权0票。

    四、关于董事会换届实行差额选举的决议

    根据本次董事会通过的《对公司章程个别条款进行修订的决议》和《关于增加公司第四届董事会人数的决议》,本公司董事会组成人数为18人,由董事会提名委员会审核产生第四届董事会董事候选人24名,因此,本次董事会换届选举将实行差额选举,在24名董事候选人中选举18名董事。

    议案表决情况如下：同意12票,反对0票,弃权0票。

    五、关于召开公司2006年第二次临时股东大会的决议

    中国民生银行股份有限公司第三届董事会第四次临时会议审议了《关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案》,根据公司董事会通过的关于董事会换届的相关决议,决定于2006年7月16日(周日)召开2006年第二次临时股东大会,审议议题如下：

    1、关于选举产生公司第四届董事会的提案；

    2、关于修改公司章程的议案

    3、关于变更公司注册资本的议案

    4、关于公司监事会延期换届的议案

    上述第2、3、4项议案已经本公司第三届董事会第三次临时会议审议通过,具体内容详见2006年6月16日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

    股东大会召开的具体事项另行公告。

    议案表决情况如下：同意12票,反对0票,弃权0票。

    特此公告

    中国民生银行股份有限公司董事会

    2006年6月28日

    附件：

    中国民生银行股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

    1、股东董事候选人简历

    刘永好, 男,1951年出生,大学专科,高级工程师。 现任新希望投资有限公司董事长、四川新希望集团有限公司董事长、四川新希望房地产开发有限公司董事长、四川新希望农业股份有限公司董事长、希望集团有限公司总裁、第十届全国政协常委、经济委员会副主任、中国民生银行副董事长、山东六和集团有限公司董事长。

    张宏伟, 男,1954年出生,硕士,高级经济师。现任东方集团董事局主席兼总裁、东方集团股份有限公司董事长、全国政协常委、全国工商联副主席、中国民生银行副董事长。

    陈建, 男,1958年出生,硕士。现任中国中小企业投资有限公司副董事长兼总裁、北京懋源房地产开发有限公司董事长、北京城乡华懋娱乐有限公司董事长、湖南老爹农业科技有限公司董事、全国工商联执行委员、中国民生银行董事。曾任中国农业科学院农业经济研究所编辑、人民日报农村部记者、中国扶贫基金会副秘书长。

    黄晞, 女,1962年出生,大学专科,现任厦门福信集团有限公司董事长、中国民生银行董事、集美大学校董会校董、集美大学诚毅学院董事、厦门民营企业协会常务理事。曾任厦门福信房地产有限公司财务主管、厦门福信集团有限公司财务主管。

    王玉贵, 男,1951年出生,大学本科,高级经济师。现任中国船东互保协会总经理、中国光大银行监事、海通证券股份有限公司监事、中国民生银行董事、中国海商法协会常务理事。曾任中远集团总公司保险理赔处副处长、北京经纬律师所兼职律师、中国光大银行董事、北京万通实业股份有限公司董事。

    卢志强, 男,1952年出生,经济学硕士,研究员。现任泛海集团有限公司董事长、中国泛海控股有限公司董事长、光彩事业投资集团有限公司董事长、泛海建设集团股份有限公司董事长、民生人寿保险股份有限公司副董事长、全国政协委员、全国工商联副主席、中国光彩事业促进会副会长、中国民生银行副监事长。曾任山东潍坊技术开发中心办公室副主任、山东泛海集团公司董事长兼总裁、八届、九届全国工商联常委、中国民生银行董事、监事长。

    史玉柱, 男,1962年出生,硕士。现任巨人投资有限公司董事长、四通控股有限公司CEO、上海征途网络科技有限公司董事长。

    王航,男,1971年出生,硕士。现任昆明大商汇有限公司董事长、新希望集团董事、副总裁、联华信托投资有限公司副董事长、南方希望实业有限公司副总裁。曾任威科(香港)控股有限公司经理、总监、高级副总裁、新希望集团金融事业部首席运营官。

    邢继军, 男,1964年出生,博士研究生,高级经济师。 现任哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事长、哈尔滨投资集团公司副经理、哈尔滨热电有限公司副董事长、哈尔滨哈投供热有限公司董事长、哈尔滨太平供热有限公司董事长、哈尔滨华尔化工有限公司董事长、哈发热力公司董事长。

    苏庆赞, 男,1955年出生,英国特许管理会计师协会会员。现任康福德高企业有限公司董事、吉宝集团有限公司董事、新加坡国际企业发展局(原新加坡贸易发展局)董事、香格里拉亚洲有限公司董事、盛邦国际资询(私人)有限公司董事、亚洲金融控股(私人)有限公司董事、新加坡国际企业发展局董事会成员、国家社会服务委员会投资委员会成员、战备军人协会投资委员会成员。

    赵立华, 男,1942年出生,大学本科,教授、博导。现任北京国华荣网络科技有限公司董事长、中国玻纤股份有限公司董事、湖南省物理学会副理事长。

    杨凤军, 男,1963年出生,大学本科,高级经济师。现任北京新世界置业有限公司董事长、北京荣泉国际广告有限公司董事长。曾任湖南省政府财贸办财政金融处科长、中国农业银行湖南省分行信托投资公司董事、湖南华邦物业发展有限公司总经理、湖南省二轻集团总公司资产经营部副总经理、湖南锦华置业有限公司总经理。

    二、独立董事候选人简历

    张克, 男,1953年出生,大学本科,经济学学士,证券特许注册会计师、高级会计师。现任信永中和会计师事务所董事长、首席合伙人、中国注册会计师协会副会长、中国人民大学兼职教授、财政部注册会计师考试委员会委员、全国工商联并购公会理事、北京慧聪国际咨询有限公司董事、中国国际航空股份有限公司董事、中国民生银行独立董事。曾任中信集团中国国际经济咨询公司部门经理、中信会计师事务所常务副主任、中信永道会计师事务所副总经理、永道国际合伙人、中信永道会计师事务所总经理、永道中国副执行董事。获选财政部2005年20名全国杰出会计工作者之一。

    高尚全, 男,1929年出生,大学本科,北京大学兼职教授、博士生导师。现任联合国发展政策委员会委员、中国经济体制改革研究会会长、中国经济改革研究基金会名誉理事长、中国企业改革与发展研究会会长、中国(海南)改革发展研究院院长、中国民生银行独立董事、中国五矿股份有限公司独立董事、中国联通股份有限公司独立董事、浙江大学管理学院院长。曾任国家经济体制改革委员会副主任、国务院改革方案办公室主任、香港特别行政区筹委会委员和经济小组组长、宝山钢铁股份有限公司独立董事。

    吴志攀, 男,1956年出生,法律博士,教授。现任北京大学党委常务副书记、北京大学光华管理学院院长、北京大学金融法研究中心主任、最高人民法院专家咨询员、中国人民银行条法司《银行法》起草小组顾问、中国法学会常务理事、中国经济法研究会会长、中国石油独立监事、四环生物独立董事、华宝基金独立董事、中孚铝业独立董事、中国民生银行独立董事。曾任北京大学法律系主任、北京大学法学院院长、北京大学校长助理、北京大学副校长。

    王联章, 男,1957年出生。现任恒基中国地产有限公司董事会董事、恒基兆业地产集团副主席暨恒基中国地产有限公司董事长-全国政协委员李家杰先生高级顾问。曾任日本东京银行香港分行信贷部副经理、加拿大皇家银行中国区副代表、华南区代表、上海分行行长兼中国区主管瑞士联合银行高级中国业务顾问、执行董事、中国债务资本市场主管,香港恒生银行总行大中华业务总裁、星展银行有限公司大中华区企业及投资银行董事总经理。

    李朝鲜, 男,1958年出生,博士,教授。现任北京工商大学副校长。曾任北京工商学院财金系主任。

    唐功远, 男,1956年出生,硕士,资深顾问。现任国际商业机器中国有限公司(IBM)高级法律顾问、总经理经营顾问、清华大学法学院法律硕士联合导师、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。

    李茂生, 男,1943年出生,硕士研究生,教授、研究员。现任中国社会科学院研究员、金融研究中心副主任。

    王松奇, 男,1952年出生,博士,博士生导师。现任中国社会科学院金融所所长助理、金融研究中心副主任。

    梁金泉, 男,1940年出生,大学。现任第10届全国政协常委。曾任中科院、中央党校、中组部、中宣部、中央书记处、中央办公厅胡耀邦同志秘书、中直机关党委组织部副部长、中直机关党委研究室主任、中直机关党委常委、研究室主任、中共云南省委常委、宣传部长、中共云南省委副书记、八届、九届全国政协副秘书长、党组成员、全国工商联党组书记、第一副主席、中央统战部常务副部长。

    三、执行董事候选人简历

    董文标, 男,1957年出生,经济学硕士,高级经济师。现任中国民生银行董事兼行长、党委书记；全国政协委员。曾任河南金融管理学院副院长；交通银行郑州分行行长、党组书记；交通银行董事；海通证券股份有限公司董事长兼总裁；中国民生银行副行长。

    洪崎, 男,1957年出生,经济学博士,高级经济师。现任中国民生银行董事兼副行长、党委委员。曾任中国人民银行总行主任科员；中国人民大学证券研究所副所长；交通银行北海分行行长、党组书记；中国民生银行总行营业部主任；中国民生银行北京管理部总经理、党支部书记。

    王浵世, 男,1949年出生,大学本科。曾任汇丰银行美国西部总裁、汇丰银行中国业务总裁。