重要提示

    云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“南天信息”)董事会作为征集人向公司全体流通股股东征集拟于2006年7月24日召开的本公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议(以下简称“股东大会暨相关股东会议”)审议的云南南天电子信息产业股份有限公司股权分置改革方案的投票表决权。

    中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所或其他政府部门未对本征集函所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本征集函的内容不负有责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明

    征集人仅对公司拟召开的股东大会暨相关股东会议审议的云南南天电子信息产业股份有限公司股权分置改革方案征集流通股股东委托投票而制作并签署本征集函。

    征集人保证本征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任，保证不会利用本次征集投票从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

    本次征集投票权行动以无偿方式进行，本征集函在主管部门指定的信息披露报刊及网站上发布，未有擅自发布信息的行为。征集人已签署本征集函，本征集函的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之发生冲突。

    二、公司基本情况及本次征集事项

    (一)公司基本情况

    中文名称：云南南天电子信息产业股份有限公司

    英文名称：YUNNAN NANTIAN ELECTRONICS INFORMATION CO.,LTD.

    法定代表人：郑南南

    注册地址：云南省昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦

    办公地址：云南省昆明市环城东路455号

    股票上市交易所：深圳证券交易所

    股票简称：南天信息

    股票代码：000948

    董事会秘书：姜东

    联系电话：0871-3366327

    传真：0871-3317398

    国际互联网网址：https://www.nantian.com.cn

    电子信箱：jiangdong@nantian.com.cn

    首次注册日期：1998年12月21日

    (二)征集事项

    股东大会及相关股东会议审议的云南南天电子信息产业股份有限公司股权分置改革方案的投票表决权。

    (三)本报告签署日期

    2006年6月23日。

    三、本次股东大会及相关股东会议基本情况

    根据有关规定，《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》需提交2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议。本次征集投票委托仅对2006年7月24日召开的2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议有效。

    2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议基本情况请详见2006年6月28日《证券时报》和巨潮资讯网https://www.cninfo.com.cn上刊登的《云南南天电子信息产业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》，请投资者注意查阅。

    四、征集方案

    征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及本公司《章程》的规定制定本次征集投票权方案，具体内容如下：

    (一)征集对象

    本次投票权征集的对象为本公司截止2006年7月14日(星期五)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。

    (二)征集时间

    2006年7月15日8：30至2006年7月21日17：30。

    (三)征集方式

    本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集采用公开方式，征集人将在《证券时报》和深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮咨询网：https://www.cninfo.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。

    (四)征集程序和步骤

    截至2006年7月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东可通过以下程序办理委托手续：

    第一步：填写授权委托书

    授权委托书须按照本征集函确定的格式逐项填写；

    第二步：向征集人委托的联系人提交征集对象签署的授权委托书及其相关文件。

    本次征集投票权将由本公司董事会秘书处签收授权委托书及其相关文件。

    法人股东须提供下述文件(请在所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字)：

    (1)现行有效的企业法人营业执照副本复印件并加盖公章；

    (2)法定代表人身份证复印件；

    (3)授权委托书原件(如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署的授权委托书)；

    (4)法人股东账户卡复印件；

    (5)2006年7月14日下午收市后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。

    自然人股东须提供下述文件(请股东本人在所有文件上签字)：

    (1)股东本人身份证复印件；

    (2)股东账户卡复印件；

    (3)授权委托书原件；

    (4)2006年7月14日下午收市后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。

    股东可以先向指定传真机发送传真，将以上相关文件发送至本公司董事会秘书处确认授权委托。在本次股东大会及相关股东会议登记截止之前，法人股东和自然人股东的前述文件可以通过挂号信函方式或委托专人送达方式送达征集人委托的联系人处。其中，信函以联系人签署回单视为收到；专人送达的以联系人向送达人出具收条视为收到。请将提交的所有文件妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置表明“征集投票权授权委托”。

    授权委托书及相关文件送达公司的指定地址如下：

    云南南天电子信息产业股份有限公司董事会秘书处

    办公地址：云南省昆明市环城东路455号

    联系人：姜东

    联系电话：0871-3366327

    传真：0871-3317398

    邮编：650041

    第三步：由见证律师确认有效表决票

    见证律师将对法人股东和自然人股东提交的前述第二步所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师(云南千和律师事务所指派刘革律师)提交征集人。

    股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

    (1)股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集投票权截止时间之前(2006年7月21日17：30)送达指定地址；

    (2)股东提交的文件完备，符合前述第二步所列示的文件要求；

    (3)股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致；

    (4)授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。

    (五)其他

    1、股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托，则已作出的授权委托自动失效。

    2、股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

    3、由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本报告书提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字或盖章进行实质审核，符合本报告书规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被视为有效。因此，提请股东注意保护自己的投票权不被别人侵犯。

    4、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

    附件：股东授权委托书(注：本表复印有效)

    对云南南天电子信息产业股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议征集投票权的授权委托书

    本公司/本人作为授权委托人确认；在签署本授权委托书前已认真阅读了公司董事会为本次征集投票权制作并公告的《云南南天电子信息产业股份有限公司董事会投票委托征集函》全文，召开相关股东会议的会议通知及其他相关文件，对本次征集投票行为的原则、目的等相关情况已充分了解。在现场会议登记报到之前，本公司/本人有权随时按照本投票委托征集函确定的程序撤回本授权委托书项下对本次征集投票表决权征集人的授权委托，或对本授权委托书进行修改。本公司/本人可以亲自或授权代理人出席会议，则已作出的授权委托自动失效，董事会对征集事项无投票表决权。

    本公司/本人作为委托人，兹授权委托云南南天电子信息产业股份有限公司董事会代表本公司/本人出席2006年7月24日召开的云南南天电子信息产业股份有限公司2006年第1次临时股东大会暨相关股东会议，并按本公司/本人指示行使对会议审议事项的表决权。

    本公司/本人对本次征集投票权事项的投票意见：

    审议事项                                       赞成   反对   弃权
    云南南天电子信息股份有效公司股权分置改革方案

    注：授权委托股东应决定对上述审议事项选择赞成、反对或者弃权，并在相应栏内划“√”，三者中只能选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

    本项授权的有效期限：自签署日至股东大会及相关股东会议结束

    委托人姓名或者名称：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐号：

    委托人身份证号(法人股东请填写法人资格证号)：

    委托人联系电话：

    委托人(法人股东需法人代表签字并加盖法人公章)：

    签署日期： 年 月 日