本公司及其全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●股权分置改革方案为:方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股公司股份获得股票对价3.3股。
●股权分置改革方案实施股权登记日为2006年6月30日。
●复牌日：2006年7月4日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
● 自2006年7月4日(与复牌日相同)起,公司股票简称改为"G创新",股票代码"600551"保持不变。
一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况
1、科大创新股份有限公司(以下简称"科大创新"或"公司")于2006年6月20日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过了《科大创新股份有限公司股权分置改革方案》。
2、《科大创新股份有限公司股权分置改革方案》已于2006年6月15日获得中华人民共和国国有资产监督管理委员会批准,批准文号：国资产权(2006)656号。公司已就该事项在相关媒体进行了披露。
二、股权分置改革方案实施内容
1、股权分置改革方案简介
1)对价安排
股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得由公司非流通股股东做出的3.3股股票的对价安排。非流通股股东共需送出8,250,000股。
股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
2)非流通股股东的承诺事项
参加本次股权分置改革的全体非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。
公司第一大股东中国科学技术大学科技实业总公司特别承诺如下：所持有的科大创新原非流通股股份自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易。
3)承诺人声明
承诺人声明：本承诺人将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,本承诺人将不转让所持有的股份。
2、方案实施的内容
股权分置改革的实施方案为流通股股东每持有10股公司股份获得股票对价3.3股。
3、对价安排执行情况表
方案实施前 方案实施后
序号 非流通股股东 持股数(股) 占总股本比例 本次执行对价股份数量(股) 持股数(股) 占总股本比例
1 中国科学技术大学科技实业总公司 27,545,900 36.73% 4,545,073 23,000,827 30.67%
2 合肥科聚高技术有限责任公司 9,454,100 12.61% 1,559,926 7,894,174 10.53%
3 中国科学院合肥物质科学研究院 4,648,100 6.20% 766,937 3,881,163 5.17%
4 安徽省信息技术开发公司 4,247,100 5.66% 700,772 3,546,328 4.73%
5 世纪方舟投资有限公司 4,104,800 5.47% 677,292 3,427,508 4.57%
合计 50,000,000 66.67% 8,250,000 41,750,000 55.67%
三、股权登记日、上市日
1、方案实施股权登记日：2006年6月30日
2、对价股份上市日：2006年7月4日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制
四、证券简称变更情况
自2006年7月4日(与上市日相同)起,公司股票简称改为"G创新",股票代码"600551"保持不变。
五、股权分置改革实施办法
股权分置改革方案的实施对象为"股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东"。
股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。
社会公众股股东通过深圳证券交易所市值配售而持有本公司股份的股权分置改革方案之具体实施办法按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定执行。
六、股权结构变动表
变动前 变动数 变动后
股份类别 股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比
非流通股份 1、境内法人持有股份 50,000,000 66.67% -50,000,000 66.67% 0 0
非流通股合计 50,000,000 66.67% -50,000,000 66.67% 0 0
有限售条件的流通股份 1、境内法人持有股份 0 0 41,750,000 55.67% 41,750,000 55.67%
合计 0 0 41,750,000 55.67% 41,750,000 55.67%
无限售条件的流通股份 A股 25,000,000 33.33% 8,250,000 11.00% 33,250,000 44.33%
无限售条件的流通股份合计 25,000,000 33.33% 8,250,000 11.00% 33,250,000 44.33%
股份总额 75,000,000 100% 0 0 75,000,000 100%
七、有限售条件股份预计可上市流通时间表
序号 股东名称 所持有限售条件的累计可上市流通股份数量(股) 可上市流通时间(预计) 承诺的限售条件
1 中国科学技术大学科技实业总公司 23,000,827 G+36个月 自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易
2 合肥科聚高技术有限责任公司 3,750,000 G+12个月～G+24个月 注1
7,500,000 G+24个月～G+36个月
7,894,174 G+36个月
3 中国科学院合肥物质科学研究院 3,750,000 G+12个月～G+24个月 注2
3,881,163 G+24个月
4 安徽省信息技术开发公司 3,546,328 G+12个月 自获得流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让
5 世纪方舟投资有限公司 3,427,508 G+12个月
注1：自获得流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占科大创新股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十；
注2：自获得流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占科大创新股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五；
八、其他事项
1、咨询联系方法
公司名称：科大创新股份有限公司
办公地址：安徽省合肥市高新技术开发区天智路20号
邮政编码：230088
联系电话：0551-5321668、0551-5398605
传真：0551-5321568
联系人：尹翔、阮清
2、财务指标变化
由于公司股权分置改革方案采用送股方式支付对价,因此,公司的每股收益、每股净资产等财务指标不因股权分置改革方案的实施而发生变化。
九、备查文件
1、科大创新股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议公告；
2、关于科大创新股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书；
3、科大创新股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；
4、平安证券有限责任公司关于科大创新股份有限公司股权分置改革之保荐意见及补充保荐意见；
5、安徽天禾律师事务所关于科大创新股份有限公司股权分置改革的法律意见书及补充法律意见书；
科大创新股份有限公司董事会
2006年6月27日 | 
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