本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次股权分置改革相关股东会议(以下简称"相关股东会议")召开期间无新提案提交表决,也无修改或者否决提案的情况；

    2、 公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告,公司股票将继续停牌；

    一、会议召开的基本情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2006年6月26日14:30时

    网络投票的时间为：2006年6月22日,6月23日,6月26日每日9:30～11:30、13:00～15:00。

    2、股权登记日：2006年6月15日。

    3、现场会议召开地点：成都市金盾路52号国栋中央商务大厦6楼会议室

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票(以下简称"征集投票")相结合的方式。相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    6、会议主持人：董事长王春鸣先生

    二、会议出席情况

    1、总体出席情况

    参加本次相关股东会议,以现场投票、征集董事会投票及网络投票方式参加表决的股东及股东授权代表共2869人,代表有效表决权股份总数158,994,036股,占公司股份总数的69.81%。

    2、非流通股股东出席情况

    参加本次相关股东会议的非流通股股东及股东授权代表共1人,代表有效表决权股份120,510,000股,站公司非流通股股份总数的100%,占公司股份总数的52.91%。

    3、 流通股股东出席情况

    参加本次相关股东会议的流通股股东及股东授权代表共2868人,代表有效表决权股份38,484,036股,占公司流通股股份总数的35.88%,占公司股份总数的16.9%。其中：

    (1)参加现场会议并投票的流通股股东及股东授权代表共531人,代表有效表决权股份8,521,101股,占公司流通股股份总数的7.95%,占公司股份总数的3.74%；

    (2)参加网络投票的流通股股东共2337人,代表有效表决权股份29,962,935股,占公司流通股股份总数的27.94%,占公司股份总数的13.16%；

    公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构华西证券有限公司代表、四川天澄门律师事务所见证律师出席了本次会议

    三、提案的审议和表决情况

    本次相关股东会议采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式,审议了《四川国栋建设股份有限公司股权分置改革方案》,方案详见2006年6月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《四川国栋建设股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)

    1、本次相关股东会议的表决结果如下： 单位：股

                    代表股份数          赞成         反对      弃权   赞成比例(%)
    全体参会股东   158,994,036   148,527,199   10,226,949   239,888         93.42
    流通股股东      38,484,036    28,017,199   10,226,949   239,888         72.80
    非流通股股东   120,510,000   120,510,000            0         0           100

    根据表决结果,本次相关股东会议审议的议案经全体参会股东所持表决权的三分之二以上通过,并经全体参会的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、参加表决的前十名流通股股东的持股情况和表决情况

    序号                                    股东名称   持股数(股)   表决情况
    1                               银丰证券投资基金    3,661,587       同意
    2      中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金    1,435,368       同意
    3                                         王国相      402,179       同意
    4                                         廖明俊      387,100       同意
    5                                         蒋杜瑶      314,600       同意
    6                                           付军      314,563       同意
    7              中国农业银行-银河稳健证券投资基金      250,000       同意
    8                                         李兴珍      234,800       同意
    9                                         吴远碧      230,000       同意
    10                                        张显全      227,500       同意

    四、律师见证意见

    四川天澄门律师事务所徐平律师对本次相关股东会议进行了现场见证,并出具了法律意见书：认为公司本次相关股东会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事宜,均符合《公司法》、《管理办法》、《操作指引》等法律、法规、规范性文件及《章程》的有关规定,由此作出的决议是合法有效的。

    五、备查文件：

    1、 四川国栋建设股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

    2、四川天澄门律师事务所出具的《关于四川国栋建设股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》

    特此公告。

    四川国栋建设股份有限公司董事会

    2006年6月28日

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四川国栋建设股份有限公司股权分置改革相关股东会议,并代为行使表决权。

    委托人(签字)： 受托人(签字)：

    身份证号： 身份证号：

    委托人持有股数： 委托日期：

    委托人股东账号：