特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ● ● 本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    上海金桥出口加工区开发股份有限公司二00五年度股东大会，于二00六年六月二十八日在上海浦东新舞台召开，出席大会参加表决的股东及股东授权人共43人，代表股份为406，552，249股（其中：B股278，950股），占公司总股本的48.1477%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长俞标主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

    二、提案审议情况

    大会以记名投票表决方式，审议并通过了如下提案（每项提案的表决情况，具体详见附件）：

    （一）《董事会工作报告》；

    （二）《监事会工作报告》；

    （三）《2005年度财务决算》；

    （四）《2006年度经营计划和财务预算》；

    （五）《2005年度利润分配方案》；

    经德豪国际上海众华沪银会计师事务所审计，依照国内会计准则，公司2005年度实现净利润18,958.65万元，按10%提取法定盈余公积金1,895.87万元，按5%提取法定公益金947.93万元。2005年当年实现的可供投资者分配的利润为16,114.85万元；依照国际会计准则，2005年度公司实现净利润18,830.80万元，2005年当年实现的可供投资者分配的利润为15,987.00万元。

    按照中国证监会关于B股上市公司利润分配以境内、外审计报告孰低的原则，2005年当年实现的可供投资者分配的利润为15,987.00万元。公司2005年利润分配方案：根据股改"按不低于当年实现的可分配利润的50%进行分红"的承诺，按2005年末总股本84,438.64万股为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税），共计分配8,021.68万元。尚未分配利润 31,705.43万元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

    （六）《公司2005年年度报告》；

    （七）《关于修改公司章程的提案》；

    修改后的公司章程详见https://www.sse.com.cn。

    （八）《关于聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》；

    同意续聘德豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司的2006年度境内外审计机构。

    经协商，公司支付德豪国际上海众华沪银会计师事务所2006年度财务审计费用90万元。

    三、公证或者律师见证情况

    本次股东大会聘请上海市金茂律师事务所潘伯卫律师见证并出具了法律意见书，主要意见如下：本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序等均合法有效，无股东提出新提案。

    四、备查文件目录

    1、股东大会决议；

    2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录；

    3、上海市金茂律师事务所律师出具的法律意见书。

    上海金桥出口加工区开发股份有限公司

    二00六年六月二十八日

    附：

    上海金桥出口加工区开发股份有限公司

    2005年度股东大会表决结果

    参加表决的股东及股东代表共43人，代表股份406,552,249（四亿零六佰五拾五万二仟二佰四拾九）股，占公司总股本的48.1477 ％； 其中A股股东（股东授权代理人）共34人，共持有公司406,273,299（四亿零六佰二拾七万三仟二佰九拾九）股有表决权股份，占A股股份总数的68.0578 ％，占公司有表决权股份总数的48.1146 ％；B股股东（股东授权代理人）共9人，共持有公司278,950（二拾七万八仟九佰五拾）股有表决权股份，占B股股份总数的0.1127 ％，占公司有表决权股份总数的0.0330 ％。

    一、《董事会工作报告》

                代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    全体股东   406,552,249   406,444,887     10,473     96,889   99.9736％
    A股股东    406,273,299   406,165,937     10,473     96,889   99.9736％
    B股股东        278,950       278,950          0          0      100.％

    二、《监事会工作报告》

                代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    全体股东   406,552,249   406,444,887     10,473     96,889   99.9736％
    A股股东    406,273,299   406,165,937     10,473     96,889   99.9736％
    B股股东        278,950       278,950          0          0      100.％

    三、《2005年度财务决算》

                代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    全体股东   406,552,249   406,444,397     10,473     97,379   99.9735％
    A股股东    406,273,299   406,165,447     10,473     97,379   99.9735％
    B股股东        278,950       278,950          0          0      100.％

    四、《2006年度经营计划和财务预算》

                代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    全体股东   406,552,249   406,442,542     10,473     99,234   99.9730％
    A股股东    406,273,299   406,163,592     10,473     99,234   99.9730％
    B股股东        278,950       278,950          0          0      100.％

    五、《2005年度利润分配预案》

                代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    全体股东   406,552,249   406,442,052     12,491     97,706   99.9729％
    A股股东    406,273,299   406,163,102     12,491     97,706   99.9729％
    B股股东        278,950       278,950          0          0      100.％

    六、《公司2005年年度报告》

                代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    全体股东   406,552,249   406,444,887     10,473     96,889   99.9736％
    A股股东    406,273,299   406,165,937     10,473     96,889   99.9736％
    B股股东        278,950       278,950          0          0      100.％

    七、《关于修改公司章程的提案》

                代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    全体股东   406,552,249   406,429,187     10,473    112,589   99.9697％
    A股股东    406,273,299   406,165,937     10,473     96,889   99.9736％
    B股股东        278,950       263,250          0     15,700   94.3718％

    八、《关于聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》

                代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    全体股东   406,552,249   406,428,697     10,473    113,079   99.9696％
    A股股东    406,273,299   406,165,447     10,473     97,379   99.9735％
    B股股东        278,950       263,250          0     15,700   94.3718％

    上海金桥出口加工区开发股份有限公司

    2006年6月28日