本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    .. 股权分置改革的方案为向实施登记日登记在册的全体流通股股东每10 股定向转增4 股

    .. 股权分置改革方案实施A 股股权登记日为2006 年6 月30 日

    .. 复牌日：2006 年7 月4 日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制

    .. 自2006 年7 月4 日起，公司股票简称改为“G 银泰”，股票代码“600683”保持不变

    一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

    公司股权分置改革相关股东会议的现场会议召开时间：2006 年6 月19 日下午14：00，网络投票时间：2006 年6 月15 日——6 月19 日的上海证券交易所交易时间，即每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00。

    本次股权分置改革相关股东会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于采用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》，表决结果如下：全体股东的赞成率为92.52%，其中：流通股股东的赞成率为79.92%。

    股权分置改革相关股东会议表决结果已经刊登在2006年6月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    二、股权分置改革方案实施内容

    1、股权分置改革方案简介

    本方案的对价安排形式为向流通股股东定向转增的方式。银泰股份以现有总股本199,253,634 股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东每10 股转增4 股，非流通股股东以此获得上市流通权。根据股权分置改革方案，相当于流通股股东每持有10 股获得1.86 股的对价安排。

    根据相关法律法规和规章的规定，银泰股份全体动议非流通股股东作出了法定承诺，同时承诺：

    (1)若未履行或者未完全履行承诺，将赔偿其他股东因此遭受的损失。

    (2)承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的公司股份。

    (3)公司第一大股东中国银泰投资有限公司作为唯一持有公司股票5%以上非流通股股东，作出以下特别承诺：中国银泰投资有限公司所持非流通股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过上海证券交易所以竞价交易方式出售。

    2、对价安排执行情况表

                                                  执行对价安排前               执行对价安排后
    序号   执行对价安排的股东名称(全称)    持股数(股)   占总股本比例(％)    持股数(股)   占总股本比例(％)
    1              中国银泰投资有限公司    48,516,520              24.35    48,516,520              20.63
    2                  其他非流通股股东    60,846,760              30.54    60,846,760              25.87
                                   合计   109,363,280              54.89   109,363,280              46.50

    三、股权登记日、上市日

    1、股权登记日：2006 年6 月30 日

    2、对价股份上市日：2006 年7 月4 日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

    四、证券简称变更情况

    自2006 年7 月4 日(与上市日相同)起，公司股票简称改为“G 银泰”，股票代码“600683”保持不变。

    五、股权分置改革实施办法

    在非流通股股东向流通股股东作出对价安排，即流通股股东每持有10 股流通股股份获得4 股转增股份后，公司的非流通股股份即获得上市流通权。

    公司董事会公布股权分置改革实施公告后，对价安排的股票将于对价安排方案执行日自动划入公司流通股东的股票帐户。

    六、股权结构变动表

                        股份类别                               变动前         变动数        变动后
    非流通股(股)                    1、国有法人持有股份
                                    2、境内法人持有股份   109,363,280   -109,363,280             0
                                3、发起人自然人持有股份
                                           非流通股合计   109,363,280   -109,363,280             0
    有限售条件的流通股份(股)        1、国有法人持有股份
                                    2、境内法人持有股份             0    109,363,280   109,363,280
                                3、发起人自然人持有股份
                                 有限售条件的流通股合计             0    109,363,280   109,363,280
    无限售条件的                                    A股    89,890,354     35,956,142   125,846,496
    流通股份(股)               无限售条件的流通股份合计    89,890,354     35,956,142   125,846,496
    股份总额(股)                                          199,253,634     35,956,142   235,209,776

    七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

    序号               股东名称   所持有限售条件的股份数量(股)   可上市流通时间
    1      中国银泰投资有限公司                     48,516,520       2009-07-04
    2          其他非流通股股东                     60,846,760       2007-07-04

    八、其他事项

    1、有关咨询办法：

    公司注册地址：浙江省宁波市中山东路238 号

    公司办公地址：浙江省宁波市东渡路55 号华联大厦7 楼

    邮政编码：315000

    联系部门：公司办公室

    联系人：鲍慧慧

    电话：0574-87092006

    传真：0574-87092008

    电子信箱：bhh@600683.com

    公司网站：https://www.600683.com

    上海证券交易所网站：https://www.sse.com.cn

    2、财务指标变化

    若本次股权分置改革说明书所载方案获准实施，公司股东的持股数量和持股比例将发生变动，公司的股本总数也将发生变动，但本公司资产、负债、所有者权益、净利润等财务指标均不会因股权分置改革方案的实施而发生变化。

    九、备查文件

    1、《银泰控股股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告》；

    2、《银泰控股股份有限公司股权分置改革说明书全文(修订稿)》

    3、山西证券有限责任公司关于银泰控股股份有限公司股权分置改革的《保荐意见书》、《补充保荐意见书》；

    4、北京市康达律师事务所关于银泰控股股份有限公司股权分置改革的《法律意见书》、《补充法律意见书》及《股权分置改革相关股东会议的法律意见书》；

    5、《银泰控股股份有限公司股权分置改革非流通股股东协议》；

    6、公司非流通股股东承诺函；

    特此公告。