本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    青岛海尔股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月28日上午9:30在青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔大学A108室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计15人,代表股数454,249,086股,占公司股份总数的37.97%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨绵绵女士主持。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票现场表决的方式,审议并通过了以下决议：

    (一)审议通过了《青岛海尔股份有限公司2005年度董事会工作报告》

    同意票代表股数：454,249,086股,反对票代表股数：0股,弃权票代表股数：0股；

    同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,表决通过。

    (二)审议通过了《青岛海尔股份有限公司2005年度财务决算报告》

    同意票代表股数：454,249,086股,反对票代表股数：0股,弃权票代表股数：0股；

    同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,表决通过。

    (三)审议通过了《青岛海尔股份有限公司2006年度财务预算报告》

    同意票代表股数：454,249,086股,反对票代表股数：0股,弃权票代表股数：0股；

    同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,表决通过。

    (四)审议通过了《青岛海尔股份有限公司2005年年度报告及年报摘要》

    同意票代表股数：454,249,086股,反对票代表股数：0股,弃权票代表股数：0股；

    同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,表决通过。

    (五)审议通过了《青岛海尔股份有限公司2005年度利润分配及资本公积金转增预案的报告》

    公司2005年度经审计的净利润为239,126,624.02元,加年初未分配利润390,365,308.77元,可供分配的利润为629,491,932.79元,按有关规定,提取盈余公积和法定公益金后,可供股东分配的利润为504,312,703.75元,实施2004年度利润分配方案后,期末未分配利润为145,370,976.85元。经董事会研究决定,2005年度的利润分配预案为：以公司2005年末股本1,196,472,423股为基数,每10股派1元(含税),共分配119,647,242.30元,剩余利润结转下一年度。

    公司2005年末资本公积金为2,933,718,592.07元,经董事会研究决定：本年度不进行资本公积金转增股本方案。

    同意票代表股数：454,249,086股,反对票代表股数：0股,弃权票代表股数：0股；

    同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,表决通过。

    (六)审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2005年年度审计报酬88.485万元及2006年度拟续聘山东汇德会计师事务所为公司审计的会计师事务所的报告》

    1、青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2005年年度审计报酬88.485万元。

    同意票代表股数：454,249,086股,反对票代表股数：0股,弃权票代表股数：0股；

    同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,表决通过。

    2、青岛海尔股份有限公司2006年度续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计的会计师事务所。

    同意票代表股数：454,249,086股,反对票代表股数：0股,弃权票代表股数：0股；

    同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,表决通过。

    (七)审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的报告》

    同意票代表股数：454,249,086股,反对票代表股数：0股,弃权票代表股数：0股；

    同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,表决通过。

    (八)审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的报告》

    同意票代表股数：454,249,086股,反对票代表股数：0股,弃权票代表股数：0股；

    同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,表决通过。

    (九)审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的报告》

    同意票代表股数：454,249,086股,反对票代表股数：0股,弃权票代表股数：0股；

    同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,表决通过。

    (十)审议通过了《青岛海尔股份有限公司日常关联交易的报告》

    同意票代表股数：13,471,536股,反对票代表股数：0股,弃权票代表股数：0股；

    同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,表决通过。

    鉴于该项议案涉及关联交易事项,因此在表决时有关关联股东均履行了回避义务。回避表决的关联股东持有的股份数为：440,777,550股。

    (十一)审议通过了《青岛海尔股份有限公司2005年度监事会工作报告》

    同意票代表股数：454,249,086股,反对票代表股数：0股,弃权票代表股数：0股；

    同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,表决通过。

    (十二)审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的报告》

    同意票代表股数：454,249,086股,反对票代表股数：0股,弃权票代表股数：0股；

    同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,表决通过。

    公司独立董事潘承烈先生、顾学湘先生、程建先生向股东大会提交了《独立董事2005年度述职报告》。该报告对2005年度公司独立董事出席公司会议的情况、日常工作情况、对公司相关事项发表独立意见情况等履职情况进行了报告。股东大会对三位独立董事的述职报告表示满意。

    三、律师出具的法律意见书

    本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所上海分所陆琛律师出具了法律意见书,认为公司2005年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则规范意见》及《公司章程》之规定；出席公司2005年度股东大会的人员资格合法有效；公司2005年度股东大会的表决程序合法有效；2005年度股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、青岛海尔股份有限公司2005年度股东大会决议；

    2、北京市竞天公诚律师事务所上海分所出具的法律意见书。

    特此公告。

    青岛海尔股份有限公司

    2006年6月28日