运盛(上海)实业股份有限公司第5届董事会第1次会议的通知于2006年6月16日发出,会议于2006年6月28日召开,本次会议采用通讯方式。应参加董事9人,实际参加董事9人。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议:
    1、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于选举李寿平先生为公司第5届董事会董事长的议案;
    2、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于聘任王铭先生为公司总经理,任期至本届董事会届满的议案;
    3、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于聘任许卫德先生为公司财务负责人,任期至本届董事会届满的议案;
    4、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案。
    运盛(上海)实业股份有限公司
    董事会
    2006年6月28日
    董事及高级管理人员简介
    李寿平先生,1943年出生,本科。李先生具有十年以上的人事及行政管理经验。曾任本公司总经理,现任本公司第四届董事会董事长。
    王铭先生,1953年出生,大专。曾任太平洋邓禄普上海公司公共关系部经理和人力资源部经理、上海永鑫实业有限公司副总经理、太平协和集团有限公司上海管理中心人事行政处主任,现任本公司总经理。
    许卫德,1958年出生,大专,会计师,曾任安徽省安庆市糖业烟酒公司财务经理、协和石油化工集团(中国)有限公司总财务部经理,现任运盛(上海)实业股份有限公司财务负责人。
    姜慧芳,1973年出生,本科,会计师,曾任太平协和集团有限公司上海管理中心财务处总经理秘书,现任运盛(上海)实业股份有限公司董事会秘书。
|