本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    济南轻骑摩托车股份有限公司第五届董事会第二次会议于2006年6月17日发出通知,2006年6月27日上午在公司1号会议室举行现场会议,本次会议应到董事9名,实到9名；会议由董事长王利民先生主持。

监事林书朝、党委副书记韩金科、总经理助理王玉林等列席了会议。会议通知、召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

    一、依据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司第五届董事会成立后需要聘请组建公司经营层。经与会董事认真讨论,以举手表决方式一致同意继续聘任李树意先生为公司总经理；经李树意先生提名,同意聘任栾健先生、吕来升先生、刘旭东先生、张洪波先生、曹心诚先生为公司副总经理,聘任陈月华女士为公司财务总监；聘任王玉林先生为公司总经理助理。董事会同意继续聘任吕来升先生为公司董事会秘书。同时,董事会决定上述高级管理人员任期为三年,与本届董事会任期一致。

    公司独立董事刘波先生、赵晓梅女士、徐燕飞先生对董事会聘任上述高级管理人员的程序、任职资格、工作能力无不同意见。

    二、依据《公司章程》第87条和111条等规定,公司财务部提请公司为控股94.4%子公司济南轻骑第二装配有限公司向兴业银行济南分行借款2000万元人民币提供第三方连带责任保证,借款期限为1年,用于补充该公司流动资金,保证期间为主债务履行期届满之日起两年。财务部资料显示济南轻骑第二装配有限公司2005年末/2005年12月31日的基本情况为(单位：人民币万元)：

    总资产： 23,813 总负债: 14,965

    资产负债率 62.84% 主营业务收入 104,670

    上述数据符合《公司章程》关于借款主体的要求,且此前公司无任何对外项担保。经与会全体董事举手表决,一致同意公司提供上述第三方连带责任保证。

    特此公告。

    济南轻骑摩托车股份有限公司董事会

    2006年6月29日

    附：高级管理人员简历

    李树意先生,1953年11月出生,大学学历,毕业于山东工学院机械制造专业、山东大学经济管理专业,高级经济师,历任济南轻骑摩托车总厂副厂长、济南轻骑摩托车总厂第二总装厂厂长,轻骑集团副总裁兼第二总装厂厂长,济南轻骑铃木摩托车有限公司副总经理,1997年起为轻骑集团董事；1993-1998年任本公司董事兼副总经理,1999年4月任本公司董事、总经理；2000年任轻骑集团副总裁、本公司董事；2001年1月起至今任本公司董事、总经理。

    栾 健先生,1963年2月出生,本科学历。1985年起历任济南轻骑摩托车总厂供销公司副科长、华南科科长,轻骑集团国内经理部经理、销售公司副经理,1993至1998年任轻骑集团销售部部长、销售本部本部长,1999年10月起任轻骑集团总裁助理兼销售总公司总经理；2000年3月起任轻骑集团董事、本公司董事,2001年起至今任本公司董事、副总经理。

    吕来升先生,1973年4月出生,研究生学历。1997—1999年任中国轻骑集团有限公司人事部科员,1999—2001年任中国轻骑集团有限公司组织人事部宣传科副科长、科长,法律事务部部长助理。2001年至今,任济南轻骑摩托车股份有限公司法律事务部部长,2002年9月至今,任济南轻骑摩托车股份有限公司董事会秘书,2005年12月起兼任公司副总经理,2006年6月起任本公司董事。

    陈月华女士,1952年10月出生,大学学历,会计师,历任济南轻骑摩托车总厂发动机厂财务科长、副厂长,94年6月至97年6月任本公司财务部部长,98年4月起任中国轻骑集团有限公司董事、金财本部本部长助理；99年5月28日任公司董事,8月23日起兼任公司财务总监、董事会秘书。

    刘旭东先生,1966年10月出生,大学学历,工程师。历任本公司第二总装厂焊接车间主任、第二总装厂副厂长、第一总装厂常务副厂长、厂长,2002年起任本公司副总经理。

    张洪波先生,1969年8月出生,大专学历,中共党员,1987年11月～1993年9月任冲焊车间班长,1993年9月～1999年4月任中国轻骑摩托车集团第二总装厂生产科调度、生产科科长,1999年4月～2000年7月任第二总装厂生产副厂长,2000年7月～2001年8月任本公司生产部部长,2001年8月～2003年5月任本公司总经理助理兼企划部部长,2003年5月至今,任本公司副总经理兼企划部部长。

    曹心诚先生,1969年10月出生,大专学历,工程师。1990年～2001年12月,历任济南轻骑第一总装厂车间技术员、开发部主管工程师、车间主任、研究所所长、技术副厂长；2001年至今任济南轻骑技术总监。

    王玉林先生：1950年1月出生,大专学历。1971年～1984年任济南缝纫机厂工作调度、车间副主任；1985年～1994年任济南轻骑第二总装厂副厂长；1995年～1998年任济南轻骑铃木制造部部长；1999年任济南轻骑副总经理；2000年～2001年任轻骑外贸副总经理；2001年6月至今任济南轻骑总经理助理、工会副主席。