本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    公司于二○○六年五月二十三日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了《关于召开二○○五年度股东大会的通知》，本次会议审议了通知所列各项议案，会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    (一)召开时间：二○○六年六月二十八日上午

    (二)召开地点：西安市阎良区西飞宾馆第五会议室

    (三)召开方式：现场投票

    (四)召集人：董事会

    (五)主持人：董事长高大成

    (六)本次会议召开通知、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东及代理人共10人，代表股份272,528,390股，占公司有表决权总股份43.51%；

    四、提案审议和表决情况

    (一)批准《二○○五年度董事会工作报告》

    同意票272,528,390股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

    (二)批准《二○○五年度监事会工作报告》

    同意票272,528,390股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

    (三)批准《二○○五年度财务决算报告》

    同意票272,528,390股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

    (四)批准《二○○五年度利润分配方案》

    决定2005年度不进行现金股利分配和资本公积金转增股本，未分配利润用于补充流动资金。

    同意票272,528,390股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%，。

    (五)批准《二○○五年度报告》

    同意票272,528,390股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

    (六)批准《关于修订<公司章程>的议案》

    同意票272,528,390 股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

    (七)批准《二○○六年度日常关联交易预计发生金额的议案》

    上述议案表决时，关联股东西安飞机工业(集团)有限责任公司放弃了表决权。

    同意票128,390股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。

    五、律师法律意见书

    (一)律师事务所名称：北京嘉源律师事务所

    (二)律师名称：郭 斌

    (三)结论性意见：见证律师认为，本次大会召集和召开程序、

    召集人主体资格、出席会议人员主体资格，会议表决程序及表决结果合法有效。

    注：修订后的《公司章程》登载于巨潮网站www.cninfo.com.cn。