本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳成霖洁具股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届第十一次董事会会议通知于2006年6月15日以电话形式通知了全体董事，会议于2006年6月28日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

本次会议由总经理庄贤裕主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。

    会议审议通过了《就实施募集资金项目“现金增资成霖实业实施锻压镀膜技改项目”的议案》：

    1.根据深圳南方民和会计师事务所审计，截止到2005年12月31日，深圳成霖实业有限公司(以下简称“成霖实业”)注册资本美元1620万元，实收资本人民币134,084,160元，净资产人民币157,118,592.56元。成霖股份本次将按照1：1.2(按净资产值溢价2.4％)对成霖实业进行增资。因成霖实业注册资本为美元，本公司预计对成霖实业现金增资等值于美元412.8万元的人民币(实际增资的人民币数额以实缴当日人民币对美元汇率为准进行折算。预计约为人民币3302万元，占该项目募集资金总额的99.88％)，其中344万美元计入成霖实业的注册资本，68.8万美元计入成霖实业的资本公积。

    2.本次增资扩股完成后，成霖实业的注册资本变更为：

    单位：万美元

                                增资前        拟增资后
    股东名称               出资额   比例   出资额     比例
    成霖股份                  891    55%     1235   62.88%
    欣科控股股份有限公司      729    45%      729   37.12%
    合计                     1620   100%     1964     100%

    3.因本公司实际控制人欧阳明之妻欧阳张素香持有欣科控股股份有限公司92.30％股权，故此项交易属关联交易。

    4.本次增资资金为“现金增资成霖实业实施锻压镀膜技改项目”募集资金，根据本公司2002年度股东大会审议通过的《股份公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》之《募集资金运用方案》，该募集资金项目总投资额为人民币3306万元。

    经表决，该项议案同意7票，反对0票，弃权0票；其中关联董事齐瑞梁、欧阳明回避表决。