万家乐Ａ2005年年度股东大会于2006年6月28日召开，通过如下议案：

    1、通过了《2005年度董事会工作报告》；

    2、通过了《2005年度监事会工作报告》；

    3、通过了《2005年度报告全文及摘要》；

    4、通过了《2005年度利润分配预案》；

    5、同意继续聘请广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2006年度的审 计机构，年度审计费用为75万元。

    6、通过了《2006年度日常关联交易报告》；

    7、通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    8、通过了《关于确定2006年银行信贷总额的提案》；

    9、通过了《关于对控股子公司担保的提案》；

    10、通过了《关于授权董事会审批下列事项的提案》：

    （1）交易总额占公司最近一期经审计净资产值5%以下且在人民币3000万元 以下的关联交易；

    （2）交易金额占公司最近一期经审计净资产值50%以下的非关联交易；

    （3）拟收购或出售资产的资产总额根据其最近一期经审计的财务报告、评 估报告或验资报告确定，占公司最近一期经审计总资产值50%以下的非关联交易 ；

    （4）与拟出售的资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的利 润或亏损绝对值数额占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值50%以下或在 人民币500万元以下的非关联交易；

    （5）与拟收购资产相关的净利润或亏损的绝对值（按该拟收购资产上一年 度经审计的财务报告计算）占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值50%以 下或在人民币500万元以下的非关联交易；

    （6）投资总额占公司最近一期经审计的净资产30%以下的投资计划。

    11、金勇当选公司第五届董事会董事。

    12、樊均辉当选公司第五届监事会股东代表监事。

    另外，经公司职工代表大会选举，同意张译军出任公司第五届监事会职工 代表监事。