一、第五届董事会第五次会议决议公告
    陕国投A第五届董事会第五次会议于二OO六年六月二十六日召开,会议同
意对《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》
进行调整。
    二、关于股权分置改革方案沟通协商情况和调整股权分置改革方案的公告
    公司董事会于2006年6月17日披露了股权分置改革方案。在董事会的积极协
助下,控股股东陕西省高速公路建设集团公司和公司通过多种形式,在有限的
时间内与流通股股东进行了充分有效的协商与沟通。根据双方沟通的结果,公
司股权分置改革方案部分内容作如下调整:
    原方案为:公司以现有流通股本126,360,000股为基数,用资本公积金向股
权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本,流通股
股东每持有10股流通股将获得2股的转增股份。
    现修改为:公司以现有流通股本126,360,000股为基数,用资本公积金向股
权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本,流通股
股东每持有10股流通股将获得3.5股的转增股份。
    由于本次资本公积金向流通股股东转增股本系以实施股权分置改革方案为
目的,故如果股权分置改革方案未获公司临时股东大会暨相关股东会议通过,
则本次资本公积金向流通股股东转增股本议案将不会付诸实施。
    
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