北京理工中兴科技股份有限公司(以下简称“本公司”)2005 年度股东大会
年会(以下简称本次会议)于2006 年6 月28 日上午9:30 时在北京市海淀区中关
村南大街2 号数码大厦A座3 层会议室06厅召开,经审议,本次会议通过如下决
议:
    1、通过《2005 年度董事会工作报告》。
    2、通过《2005 年度监事会工作报告》。
    3、通过《2005 年年度报告》。
    4、通过《2005 年度财务决算报告》。
    5、通过《关于2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
    6、通过《关于公司第五届董事会换届选举的议案》。
    7、通过《关于公司第五届董事会换届选举的议案》。
    8、 通过续聘会计师事务所的议案,继续聘请北京天华会计师事务所对公
司提供的财务报告进行审议。
    9、通过修改《公司章程》的议案。
    10、 通过修改《股东大会议事规则》的议案。
    
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