武汉祥龙电业股份有限公司于2006年6月28日以通讯方式召开五届十一次董 事会，会议审议通过资本公积金转增预案及股权分置改革方案。

    股权分置改革方案：

    1、公司以方案实施股权登记日总股本为基数，用资本公积金向全体股东每 10股转增0.6股，同时全体非流通股股东将应得转增股本全部送给流通股股东， 作为非流通股股东所持股份获得流通权的对价安排，转增后，相当于流通股股 东每10股获得1.7股的对价。

    2、在资本公积金转增的基础上，公司非流通股股东向流通股股东送股，流 通股股东每10股获送2股。

    3、以资本公积金转增后，对价股份安排支付前流通股股东持有的股份为基 数，最终方案相当于直接送股方案中流通股股东每10股获送3.7股的对价安排。

    方案实施完毕后，以方案实施股权登记日流通股股东持有的股份为基数， 流通股增加了39449280股，即每10股增加了4.5股；公司总股本增加至 369744960股。

    公司非流通股股东作出如下承诺事项：

    1、参加股权分置改革的非流通股股东将根据有关规定，履行法定承诺。

    2、若在股权分置改革实施前，公司非流通股东宏源证券股份有限公司向武 汉葛化集团有限公司转让其所持有的公司29637796股法人股的转让事项获得要 约收购豁免批准并完成过户手续，葛化集团承诺履行29637796股法人股股份涉 及的对价执行义务，并遵守有关规定的持股锁定期、限售条件和信息披露的相 关义务。

    若在股权分置改革实施前，上述股权转让未获得要约收购豁免批准，无法 完成过户手续，公司非流通股股东武汉工业国有投资有限公司承诺代为履行 29637796股法人股股份涉及的对价执行义务，并遵守有关规定的持股锁定期、 限售条件和信息披露的相关义务。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年7月14日 下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全 体A股流通股股东；征集时间自2006年7月15日至19日每日上午9:00至17:00；本 次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《中国证券 报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进 行投票权征集行动。

    董事会决定于2006年7月24日下午3:00召开临时股东大会暨相关股东会议， 会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通 股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月 20日、21日、24日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方 案。

    本次网络投票的股东投票代码为“738769”；投票简称为“祥龙投票”。