本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年6月29日上午9：30。

    2.召开地点：本公司二楼会议室。

    3.召开方式：现场投票。

    4.召集人：本公司董事会。

    5.主持人：本公司董事长李炳源先生。

    6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：股东(代理人)2人、代表股份14551.65万股、占上市公司股份总数20250万股的的71.86％。

    2.没有社会公众股股东出席本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    1、2005年年度报告及摘要。

    表决情况：同意14551.65万股(占到会有表决权的股份总数的100%)；反对0股；弃权0股。

    表决结果：通过。

    2、2005年度董事会工作报告。

    表决情况：同意14551.65万股(占到会有表决权的股份总数的100%)；反对0股；弃权0股。

    表决结果：通过。

    3、2005年度监事会工作报告。

    表决情况：同意14551.65万股(占到会有表决权的股份总数的100%)；反对0股；弃权0股。

    表决结果：通过。

    4、2005年度财务决算报告。

    表决情况：同意14551.65万股(占到会有表决权的股份总数的100%)；反对0股；弃权0股。

    表决结果：通过。

    5、2005年度利润分配方案，即：在提取10%的法定公积金和提取5%的公益金之后，不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

    表决情况：同意14551.65万股(占到会有表决权的股份总数的100%)；反对0股；弃权0股。

    表决结果：通过。

    6、出让公司持有的连云港味之素如意食品有限公司的25%出资额。

    表决情况：同意14551.65万股(占到会有表决权的股份总数的100%)；反对0股；弃权0股。

    表决结果：通过。

    7、为浙江远大进出口有限公司向中国进出口银行申请贷款5000-7000万元提供担保。

    表决情况：同意14551.65万股(占到会有表决权的股份总数的100%)；反对0股；弃权0股。

    表决结果：通过。

    8、公司董事会换届选举，候选人11名：李炳源先生、刘士君先生、白新华女士、刘滨先生、张道立先生、杨国新先生、赵良兴先生、吴建伟女士、印韡先生、吴革先生、葛志良先生。根据公司章程的规定，本项采取累计投票制。

    (1)选举李炳源先生为公司董事。

    表决情况：同意14551.65万股(占到会有表决权的股份总数的100%)；反对0股；弃权0股。

    表决结果：通过。

    (2)选举刘士君先生为公司董事。

    表决情况：同意14551.65万股(占到会有表决权的股份总数的100%)；反对0股；弃权0股。

    表决结果：通过。

    (3)选举白新华女士为公司董事。

    表决情况：同意14551.65万股(占到会有表决权的股份总数的100%)；反对0股；弃权0股。

    表决结果：通过。

    (4)选举刘滨先生为公司董事。

    表决情况：同意14551.65万股(占到会有表决权的股份总数的100%)；反对0股；弃权0股。

    表决结果：通过。

    (5)选举张道立先生为公司董事。

    表决情况：同意14551.65万股(占到会有表决权的股份总数的100%)；反对0股；弃权0股。

    表决结果：通过。

    (6)选举扬国新先生为公司董事。

    表决情况：同意14551.65万股(占到会有表决权的股份总数的100%)；反对0股；弃权0股。

    表决结果：通过。

    (7)选举赵良兴先生为公司董事。

    表决情况：同意14551.65万股(占到会有表决权的股份总数的100%)；反对0股；弃权0股。

    表决结果：通过。

    (8)选举吴建伟女士为公司独立董事。

    表决情况：同意14551.65万股(占到会有表决权的股份总数的100%)；反对0股；弃权0股。

    表决结果：通过。

    (9)选举印韡先生为公司独立董事。

    表决情况：同意14551.65万股(占到会有表决权的股份总数的100%)；反对0股；弃权0股。

    表决结果：通过。

    (10)选举吴革先生为公司独立董事。

    表决情况：同意14551.65万股(占到会有表决权的股份总数的100%)；反对0股；弃权0股。

    表决结果：通过。

    (11)选举葛志良先生为公司独立董事。

    表决情况：同意14551.65万股(占到会有表决权的股份总数的100%)；反对0股；弃权0股。

    表决结果：通过。

    9、公司监事会换届选举，候选人2名： 萧绍坤先生、丁行超先生。根据公司章程的规定，本项采取累计投票制。另经职工推选范庆堂先生为职工监事。

    (1)选举萧绍坤先生为公司监事。

    表决情况：同意14551.65万股(占到会有表决权的股份总数的100%)；反对0股；弃权0股。

    表决结果：通过。

    (2)选举丁行超先生为公司监事。

    表决情况：同意14551.65万股(占到会有表决权的股份总数的100%)；反对0股；弃权0股。

    表决结果：通过。

    10、根据中国证监会《上市公司章程指引》(2006年修订)的规定，重新修订的《公司章程》。

    表决情况：同意14551.65万股(占到会有表决权的股份总数的100%)；反对0股；弃权0股。

    表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：江苏连云港四季青律师事务所。

    2.律师姓名：刘方乐。

    3.结论性意见：公司2005年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    特此公告。