本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年6月29日上午9:00；

    2、召开地点：福州市五一中路88号平安大厦19层本公司会议室；

    3、召开方式：现场投票；

    4、召集人：本公司董事会；

    5、主持人：董事长刘捷明；

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人)2人、代表股份4769万股、占公司有表决权股份总数的39.11%；

    2.社会公众股股东出席情况：

    无社会公众股股东(代理人)出席。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过《董事会2005年度工作报告》

    同意4769万股，占出席会议股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过《监事会2005年度工作报告》

    同意4769万股，占出席会议股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    3、审议通过《公司2005年年度报告及其摘要》

    同意4769万股，占出席会议股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    4、审议通过《公司2005年度财务决算报告》

    同意4769万股，占出席会议股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    5、审议通过《公司2005年度利润分配方案》

    同意4769万股，占出席会议股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    根据福建华兴有限责任会计师事务所闽华兴所(2006)审字G-043号标准无保留意见的审计报告，本公司2005年度实现净利润为1,549,960.47元，并分别以盈余公积19,808,545.63元及资本公积84,241,011.90元弥补亏损计104,049,557.53元，加上年初未分配利润-262,996,038.85元，合计未分配利润为-157,396,520.85元，根据《公司章程》规定，公司决定：2005年度利润用于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配，也不将资本公积金转增股本。

    6、审议通过《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》

    同意4769万股，占出席会议股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    7、审议通过《关于设立公司董事会审计委员会的议案》

    同意4769万股，占出席会议股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    同意4769万股，占出席会议股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    9、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    同意4769万股，占出席会议股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    10、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    同意4769万股，占出席会议股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    11、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    同意4769万股，占出席会议股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：福建至理律师事务所

    2、律师姓名：蒋方斌、李鸿

    3、结论性意见：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。