本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")股权分置改革方案已经于2006年6月15日召开的股权分置改革相关股东会议表决通过。

由于本公司为外商投资股份有限公司,持有外商投资企业批准证书,改革方案涉及外资管理审批事项,在改革方案实施前尚需取得国务院有关部门的审批文件。

    本公司已于2006年6月23日公告了《河北福成五丰食品股份有限公司关于股权分置改革进程的第一次公告》,截至本公告之日,本公司尚未取得中华人民共和国商务部 (以下简称"商务部")的批准文件。本公司将在收到商务部的批准文件后及时与上海证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司联系并商定股权分置改革方案实施的时间安排。在公司股权分置改革方案实施前公司股票继续停牌,敬请投资者留意本公司相关公告。

    特此公告。

    河北福成五丰食品股份有限公司董事会

    2006年6月30日