本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、特别提示

    (一)本次会议无否决或修改提案情况；

    (二)本次会议无新提案提交表决；

    二、会议召开情况

    (一)会议召开时间 ：2006年6月29日上午9:00。

    (二)会议召开地点：上海市中山南路77号(良良大酒店)八楼会议室。

    (三)召开方式：现场方式召开。

    (四)会议召集人：公司董事会

    (五)会议主持人：董事长钱耀忠先生

    (六)本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共130人,代表股份325,679,286股,占公司总股本的68.222%。

    其中：流通股股东(股东授权代理人)共128人,共持有公司430,076(四拾三万零七拾六)股有表决权股份,占所有流通股股份总数的0.3416 ％,占公司有表决权股份总数的0.0901 ％；

    有限售条件的股东和股东授权代理人共2人,共持有公司325,249,210(三亿二仟五佰二拾四万九仟二佰拾)股有表决权股份,占所有有限售条件股份总数的92.5373 ％,占公司有表决权股份总数的68.1319 ％。

    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

    四、提案的审议和表决情况

    本次会议以记名投票表决方式,逐项审议通过了如下议案：

    一、审议公司《2005年董事会工作报告》

    参加表决的股数为：325,679,286(三亿二仟五佰六拾七万九仟二佰八拾六)股,意见如下：

    同意：325,670,164(三亿二仟五佰六拾七万零一佰六拾四)股

    占99.9972 ％

    反对：5,122(五仟一佰二拾二)股

    占0.0016 ％

    弃权：4,000(四仟)股

    占0.0012 ％

    二、审议公司《2005年监事会工作报告》

    参加表决的股数为：325,679,286(三亿二仟五佰六拾七万九仟二佰八拾六)股,意见如下：

    同意：325,670,164(三亿二仟五佰六拾七万零一佰六拾四)股

    占99.9972 ％

    反对：5,122(五仟一佰二拾二)股

    占0.0016 ％

    弃权：4,000(四仟)股

    占0.0012 ％

    三、审议公司《2005年度财务决算报告》

    参加表决的股数为：325,679,286(三亿二仟五佰六拾七万九仟二佰八拾六)股,意见如下：

    同意：325,664,709(三亿二仟五佰六拾六万四仟七佰零九)股

    占99.9955 ％

    反对：10,577(一万零五佰七拾七)股

    占0.0032 ％

    弃权：4,000(四仟)股

    占0.0013 ％

    四、审议公司《2005年度利润分配预案》

    参加表决的股数为：325,679,286(三亿二仟五佰六拾七万九仟二佰八拾六)股,意见如下：

    同意：325,565,726(三亿二仟五佰五拾六万五仟七佰二拾六)股

    占99.9651 ％

    反对：109,560(拾万零九仟五佰六拾)股

    占0.0336 ％

    弃权：4,000(四仟)股

    占0.0013 ％

    五、审议公司《关于修改公司章程的议案》

    参加表决的股数为：325,679,286(三亿二仟五佰六拾七万九仟二佰八拾六)股,意见如下：

    同意：325,664,709(三亿二仟五佰六拾六万四仟七佰零九)股

    占99.9955 ％

    反对：5,122(五仟一佰二拾二)股

    占0.0016 ％

    弃权：9,455(九仟四佰五拾五)股

    占0.0029 ％

    六、审议公司《股东大会议事规则》

    参加表决的股数为：325,679,286(三亿二仟五佰六拾七万九仟二佰八拾六)股,意见如下：

    同意：325,664,709(三亿二仟五佰六拾六万四仟七佰零九)股

    占99.9955 ％

    反对：5,385(五仟三佰八拾五)股

    占0.0017 ％

    弃权：9,192(九仟一佰九拾二)股

    占0.0028 ％

    七、审议公司《董事会议事规则》

    参加表决的股数为：325,679,286(三亿二仟五佰六拾七万九仟二佰八拾六)股,意见如下：

    同意：325,670,164(三亿二仟五佰六拾七万零一佰六拾四)股

    占99.9972 ％

    反对：5,122(五仟一佰二拾二)股

    占0.0016 ％

    弃权：4,000(四仟)股

    占0.0012 ％

    八、审议公司《监事会议事规则》

    参加表决的股数为：325,679,286(三亿二仟五佰六拾七万九仟二佰八拾六)股,意见如下：

    同意：325,670,164(三亿二仟五佰六拾七万零一佰六拾四)股

    占99.9972 ％

    反对：5,122(五仟一佰二拾二)股

    占0.0016 ％

    弃权：4,000(四仟)股

    占0.0012 ％

    九、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

    参加表决的股数为：325,679,286(三亿二仟五佰六拾七万九仟二佰八拾六)股,意见如下：

    同意：325,524,526(三亿二仟五佰五拾二万四仟五佰二拾六)股

    占99.9525 ％

    反对：104,851(拾万零四仟八佰五拾一)股

    占0.0322 ％

    弃权：49,909(四万九仟九佰零九)股

    占0.0153 ％

    十、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2006年度会计报表审计机构的议案》

    参加表决的股数为：325,679,286(三亿二仟五佰六拾七万九仟二佰八拾六)股,意见如下：

    同意：325,667,127(三亿二仟五佰六拾六万七仟一佰二拾七)股

    占99.9963 ％

    反对：0(零)股

    占0.0000 ％

    弃权：12,159(一万二仟一佰五拾九)股

    占0.0037 ％

    五、律师见证情况

    公司聘请上海市金茂律师事务所对公司本次股东大会进行见证,律师见证意见如下：公司2005年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    六、备查文件

    1、上海申通地铁股份有限公司2005年度股东大会材料。

    2、上海申通地铁股份有限公司2005年度报告。

    3、上海市金茂律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    上海申通地铁股份有限公司董事会

    2006年6月29日