本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京化二股份有限公司第四届董事会第一次会议于2006年6月29日在北京化二股份有限公司召开。

应到董事11人，实到11人，监事会5名监事列席了会议，会议审议并通过如下决议：

    一、选举吕常钦先生为本公司董事会董事长。

    二、根据董事长提名，董事会聘任张玉秋先生为公司总经理，

    聘任周专政先生为公司财务总监，聘任李崇华先生为公司董事会秘书。

    三、根据总经理提名，聘任孟繁奎、范忠洪、宗贤亮先生为公司副总经理，邴涓林先生为公司总工程师，周专政先生为公司总会计师。

    附：

    北京化二股份有限公司高级管理人员简历

    张玉秋先生,1955年出生, 研究生,高级经济师，现任本公司董事、总经理。曾任北京化工二厂厂长，北京化二股份有限公司常务副总经理。为本公司第一、第二、第三届董事会董事。

    孟繁奎先生，1956年出生，大学毕业，工程师，现任本公司副总经理。曾任北京化工二厂副厂长。

    范忠洪先生，1964年出生，大学毕业，高级工程师，现任本公司副总经理。曾任北京化工二厂聚氯乙烯分厂副厂长。

    宗贤亮先生，1970年出生，大学毕业，经济师，现任北京化二股份有限公司副总经理。曾任北京化二股份有限公司销售处副处长、总经理助理、总经理助理兼销售中心主任。

    邴涓林先生,1959年出生,工学硕士,教授级高级工程师,现任本公司总工程师。曾任北京乙烯工程化工二厂分指挥部副指挥长，为本公司第二届董事会董事。

    周专政先生，1966年出生，大专学历，注册会计师非执业会员、注册资产评估师、会计师。现任北京化二股份有限公司总会计师，曾任北京化二股份有限公司财务处副处长，处长。

    李崇华先生，1956年出生，研究生，经济师，现任本公司董事会秘书兼证券部主任。曾任北京化工二厂副总经济师兼综合计划室主任，改制办公室主任,为本公司第一届、第二届、第三届董事会秘书。