本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2006年6月29日上午

    2、召开地点：公司会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长吴明夏

    6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的整体情况：

    有限售条件的流通股股东及股东代表9人，代表股份112,899,301股，占公司有表决权总股份39.92%。

    2、无限售条件的流通股出席情况：

    本次会议没有无限售条件的流通股股东出席，也没有通过网络投票。

    3、其他人员出席情况：

    公司5名董事、3名监事及公司部分中高层管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过《公司董事会年度工作报告》议案：

    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的112,899,301股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了2005年度《公司董事会年度工作报告》。

    2、审议通过《公司监事会年度工作报告》议案：

    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的112,899,301股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了2005年度《公司监事会年度工作报告》。

    3、审议通过《公司2005年度财务报告》议案：

    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的112,899,301股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《2005年度财务报告》。

    4、审议通过《公司2005年度利润分配和资本公积金转赠股本预案》：

    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的112,899,301股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了2005年度《公司2004年度利润分配和资本公积金转赠股本预案》。

    5、审议通过《公司章程修订的议案》：

    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的112,899,301股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《公司章程修订的议案》。

    6、审议通过《董事会议事规则修订的议案》：

    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的112,899,301股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《董事会议事规则修订的议案》。

    7、审议通过《监事会议事规则修订的议案》：

    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的112,899,301股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《监事会议事规则修订的议案》。

    8、审议通过《股东大会议事规则修订的议案》：

    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的112,899,301股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《股东大会议事规则修订的议案》。

    9、审议通过《董事会换届选举的议案》：

    审议表决结果：

    (1)、经出席本次股东大会有表决权的112,899,301股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了吴明夏先生为湖南正虹科技发展股份有限公司第四届董事会董事。

    (2)、经出席本次股东大会有表决权的112,899,301股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了金辉良先生为湖南正虹科技发展股份有限公司第四届董事会董事。

    (3)、经出席本次股东大会有表决权的112,899,301股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了戴耀先先生为湖南正虹科技发展股份有限公司第四届董事会董事。

    (4)、经出席本次股东大会有表决权的112,899,301股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了曹国庆先生为湖南正虹科技发展股份有限公司第四届董事会董事。

    (5)、经出席本次股东大会有表决权的112,899,301股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了许平亚先生为湖南正虹科技发展股份有限公司第四届董事会董事。

    (6)、经出席本次股东大会有表决权的112,899,301股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了冯国祚先生为湖南正虹科技发展股份有限公司第四届董事会董事。

    (7)、经出席本次股东大会有表决权的112,899,301股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了包政先生为湖南正虹科技发展股份有限公司第四届董事会独立董事。

    (8)、经出席本次股东大会有表决权的112,899,301股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了许鹏先生为湖南正虹科技发展股份有限公司第四届董事会独立董事。

    (9)、经出席本次股东大会有表决权的112,899,301股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了谯仕彦先生为湖南正虹科技发展股份有限公司第四届董事会独立董事。

    10、审议通过《监事会换届选举的议案》：

    审议表决结果：

    (1)、经出席本次股东大会有表决权的112,899,301股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了徐立堂先生为湖南正虹科技发展股份有限公司第四届监事会监事。

    (2)、经出席本次股东大会有表决权的112,899,301股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了吴立安先生为湖南正虹科技发展股份有限公司第四届监事会监事。

    另外，经公司职工代表大会选举，同意熊和平先生出任公司第四届监事会职工代表监事。

    11、审议通过《董事、监事成员报酬的议案》：

    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的112,899,301股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《董事、监事成员报酬的议案》。

    12、审议通过了《继续聘请湖南开元有限责任会计师事务所为本公司2006年度财务审计单位的议案》：

    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的112,899,301股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《继续聘请湖南开元有限责任会计师事务所为本公司2006年度财务审计单位的议案》。

    13、审议通过《关于支付独立董事津贴的议案》：

    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的112,899,301股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于支付独立董事津贴的议案》。

    以上议案详细内容请见2006年4月5日、2006年5月30日、2006年6月20日本公司的相关信息披露。

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会经湖南银联律师事务所陈敏辉律师现场见证，并出具了《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议所作出的决议合法有效。

    六、备查文件

    1、与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、本次股东大会法律意见书；

    3、2005年度报告、2005年度报告摘要。

    特此公告