本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司第二届董事会第二十二次会议和2005年年度股东大会审议通过了关于龙泉煤矿开发建设的议案，相关决议公告已于2006年2月18日和3月21日披露。

2006年6月28日，太原煤气化股份有限公司(以下简称我公司)、中国煤炭进出口公司和太原煤炭气化(集团)有限责任公司(以下简称集团公司)三方在太原就龙泉项目开发建设合作正式签订了《成立太原煤气化龙泉能源发展有限公司合同书》，现将合同书主要条款公告如下：

    合同书约定，我公司、中国煤炭进出口公司和集团公司三方共同出资设立"太原煤气化龙泉能源发展有限公司"(以下简称该公司)。

    该公司注册地址：山西省太原市；经营期限：50年；经营范围：煤矿、洗煤厂及铁路自备专线等项目的投资建设；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术进口业务；焦炭、洗精煤、煤化工产品的生产与销售；公路运输；投资咨询、信息技术咨询服务(最终以工商行政管理机关核准的经营范围为准)。

    该公司注册资本为9亿元人民币。公司设立时，各方的首期实缴出资为各股东总认缴注册资本金的33.3%，即3亿元，其中：我公司以货币方式出资人民币1.26亿元，占实收资本的42%；中国煤炭进出口公司以货币方式出资人民币1.2亿元，占实收资本的40%；集团公司以货币方式出资人民币0.54亿元，占实收资本的18%。其余6亿元由各方自公司成立之日起两年内缴足，即：我公司以货币方式再缴纳人民币2.52亿元；中国煤炭进出口公司以货币方式再缴纳人民币2.4亿元；集团公司以货币方式再缴纳人民币1.08亿元。

    关于项目建设，合同书中约定该公司将建设规模为500万吨/年的矿井；与矿井配套的洗煤厂；矿区铁路专用线；参股建设镇城底-岚县、静乐铁路项目。

    该公司股东会由三方组成，股东会是公司最高权力机构。董事会由六名董事组成，其中，我公司委派二名，中国煤炭进出口公司委派二名，集团公司委派一名，另一名由职工代表担任。董事会设董事长一人，由我公司推荐，董事会选举产生；设副董事长一人，由中国煤炭进出口公司推荐，董事会选举产生。设经营管理机构负责日常经营管理工作，经营管理机构设总经理一人，由董事会聘任；副总经理三至五人，由总经理提名，董事会聘任，其他管理人员由总经理聘任。监事会由三名监事组成，其中中国煤炭进出口公司委派一名，集团公司委派一名，职工代表出任一名。

    关于该公司最新的进展情况，我公司将履行持续信息披露义务，敬请广大投资者关注。

    特此公告。