本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：200 6年6月29日上午9时30分

    2、召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长楼江跃先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    参加本次会议的股东及股东代理人12名,代表股份167,612,635股,占公司有表决权总股份483,633,492股的34.66%,其中：非流通股股东7名,非流通股股份165,953,043股,占股本总额的34.32%,流通股股东5名,流通股股份1,659,592股,占股本总额的0.34%。

    三、提案审议和表决情况

    出席会议的股东(代理人)以记名投票表决方式,逐项审议并通过了如下决议：

    审议通过了《关于广厦(南京)房地产投资实业有限公司融资计划的提案》。

    表决结果：同意167,612,635股,占出席会议股东所持股份的100%；反对0股,弃权0股。 其中：非流通股股东同意165,953,043股,占出席会议非流通股股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东同意1,659,592股,占出席会议流通股股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：圣约翰律师事务所

    2、律师姓名：韩立斌

    3、结论性意见：本所认为,公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序,均符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

    五、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告

    浙江广厦股份有限公司

    二OO六年六月三十日