本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年6月29日上午8：30时

    2.召开地点：公司办公楼四楼会议中心

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长王锡高先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况

    1、出席的总体情况

    出席此次股东大会的股东和代理人8人，代表股份636,648,533股，占公司有表决权总股份73.75%。

    2、A股股东出席情况

    出席会议社会公众股股东和代理人5人，代表股份355,167,612股，占公司社会公众股股东表决权股份总数68.40%。

    3、B股东出席情况：

    出席会议外资股股东和代理人3人、代表股份281,480,921股，占公司外资股股东有表决权股份总数81.83%。

    四、提案审议和表决情况

    大会以投票表决方式审议并通过以下事项：

    (一)2005年度董事会工作报告

    1、总的表决情况

    同意636,648,533股，占出席会议所有股东所持表决权100%，；反对0股；弃权0股。

    2、A股股东的表决情况

    同意355,167,612股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    3、B股股东的表决情况

    同意281,480,921股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    4、表决结果：此议案获得通过。

    (二)2005年度监事会工作报告

    1、总的表决情况

    同意636,648,533股，占出席会议所有股东所持表决权100%，；反对0股；弃权0股。

    2、A股股东的表决情况

    同意355,167,612股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    3、B股股东的表决情况

    同意281,480,921股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    4、表决结果：此议案获得通过。

    (三)2005年度财务报告

    1、总的表决情况

    同意636,648,533股，占出席会议所有股东所持表决权100%，；反对0股；弃权0股。

    2、A股股东的表决情况

    同意355,167,612股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    3、B股股东的表决情况

    同意281,480,921股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    4、表决结果：此议案获得通过。

    (四)2005年度利润分配预案

    1、总的表决情况

    同意636,617,433股，占出席会议所有股东所持表决权99.99%，；反对0股；弃权31,100股。

    2、A股股东的表决情况

    同意355,136,512股，占出席会议A股股东所持表决权99.99%；反对0股；弃权31,100股。

    3、B股股东的表决情况

    同意281,480,921股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    4、表决结果：此议案获得通过。

    (五)V348项目＜PA＞批准

    1、总的表决情况

    同意636,648,533股，占出席会议所有股东所持表决权100%，；反对0股；弃权0股。

    2、A股股东的表决情况

    同意355,167,612股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    3、B股股东的表决情况

    同意281,480,921股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    4、表决结果：此议案获得通过。

    (六)2006年度关联交易框架方案

    与福特汽车金融(中国)有限公司关联交易框架方案

    1、总的表决情况

    同意377,653,233股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.99%，；反对0股；弃权31,100股。

    关联股东福特汽车公司回避表决，其持有的258,964,200股不计入有效表决权股份数。

    2、A股股东的表决情况

    同意355,136,512股，占出席会议A股股东所持表决权99.99%；反对0股；弃权31,100股。

    3、B股股东的表决情况

    同意22,516,721股，占出席会议B股股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

    4、表决结果：此议案获得通过。

    与福特汽车公司及其子公司关联交易框架方案

    1、总的表决情况

    同意377,684,333股，占出席会议所有股东所持有效表决权100%，；反对0股；弃权0股。

    关联股东福特汽车公司回避表决，其持有的258,964,200股不计入有效表决权股份数。

    2、A股股东的表决情况

    同意355,167,612股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    3、B股股东的表决情况

    同意22,516,721股，占出席会议B股股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

    4、表决结果：此议案获得通过。

    与江铃汽车集团公司关联交易框架方案

    1、总的表决情况

    同意282,472,533股，占出席会议所有股东所持有效表决权100%，；反对0股；弃权0股。

    关联股东江西江铃控股有限公司回避表决，其持有的354,176,000股不计入有效表决权股份数。

    2、A股股东的表决情况

    同意991,612股，占出席会议A股股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

    3、B股股东的表决情况

    同意281,480,921股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    4、表决结果：此议案获得通过。

    与江铃汽车集团车厢内饰件厂关联交易框架方案

    1、总的表决情况

    同意282,472,533股，占出席会议所有股东所持有效表决权100%，；反对0股；弃权0股。

    关联股东江西江铃控股有限公司回避表决，其持有的354,176,000股不计入有效表决权股份数。

    2、A股股东的表决情况

    同意991,612股，占出席会议A股股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

    3、B股股东的表决情况

    同意281,480,921股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    4、表决结果：此议案获得通过。

    与江铃进出口有限责任公司关联交易框架方案

    1、总的表决情况

    同意282,472,533股，占出席会议所有股东所持有效表决权100%，；反对0股；弃权0股。

    关联股东江西江铃控股有限公司回避表决，其持有的354,176,000股不计入有效表决权股份数。

    2、A股股东的表决情况

    同意991,612股，占出席会议A股股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

    3、B股股东的表决情况

    同意281,480,921股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    4、表决结果：此议案获得通过。

    与江铃陆风汽车有限责任公司关联交易框架方案

    1、总的表决情况

    同意282,472,533股，占出席会议所有股东所持有效表决权100%，；反对0股；弃权0股。

    关联股东江西江铃控股有限公司回避表决，其持有的354,176,000股不计入有效表决权股份数。

    2、A股股东的表决情况

    同意991,612股，占出席会议A股股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

    3、B股股东的表决情况

    同意281,480,921股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    4、表决结果：此议案获得通过。

    与江铃汽车集团财务有限公司关联交易框架方案

    1、总的表决情况

    同意282,472,533股，占出席会议所有股东所持有效表决权100%，；反对0股；弃权0股。

    关联股东江西江铃控股有限公司回避表决，其持有的354,176,000股不计入有效表决权股份数。

    2、A股股东的表决情况

    同意991,612股，占出席会议A股股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

    3、B股股东的表决情况

    同意281,480,921股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    4、表决结果：此议案获得通过。

    与江铃汽车集团实业公司关联交易框架方案

    1、总的表决情况

    同意282,472,533股，占出席会议所有股东所持有效表决权100%，；反对0股；弃权0股。

    关联股东江西江铃控股有限公司回避表决，其持有的354,176,000股不计入有效表决权股份数。

    2、A股股东的表决情况

    同意991,612股，占出席会议A股股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

    3、B股股东的表决情况

    同意281,480,921股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    4、表决结果：此议案获得通过。

    与江铃李尔内饰系统有限公司关联交易框架方案

    1、总的表决情况

    同意282,472,533股，占出席会议所有股东所持有效表决权100%，；反对0股；弃权0股。

    关联股东江西江铃控股有限公司回避表决，其持有的354,176,000股不计入有效表决权股份数。

    2、A股股东的表决情况

    同意991,612股，占出席会议A股股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

    3、B股股东的表决情况

    同意281,480,921股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    4、表决结果：此议案获得通过。

    与南昌齿轮有限责任公司关联交易框架方案

    1、总的表决情况

    同意282,472,533股，占出席会议所有股东所持有效表决权100%，；反对0股；弃权0股。

    关联股东江西江铃控股有限公司回避表决，其持有的354,176,000股不计入有效表决权股份数。

    2、A股股东的表决情况

    同意991,612股，占出席会议A股股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

    3、B股股东的表决情况

    同意281,480,921股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    4、表决结果：此议案获得通过。

    与江西福昌空调系统有限公司关联交易框架方案

    1、总的表决情况

    同意636,648,533股，占出席会议所有股东所持表决权100%，；反对0股；弃权0股。

    2、A股股东的表决情况

    同意355,167,612股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    3、B股股东的表决情况

    同意281,480,921股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    4、表决结果：此议案获得通过。

    (七)章程修订案

    1、总的表决情况

    同意636,648,533股，占出席会议所有股东所持表决权100%，；反对0股；弃权0股。

    2、A股股东的表决情况

    同意355,167,612股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    3、B股股东的表决情况

    同意281,480,921股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    4、表决结果：此议案获得通过。

    (八)股东大会议事规则

    1、总的表决情况

    同意636,648,533股，占出席会议所有股东所持表决权100%，；反对0股；弃权0股。

    2、A股股东的表决情况

    同意355,167,612股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    3、B股股东的表决情况

    同意281,480,921股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    4、表决结果：此议案获得通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：华邦律师事务所

    2、律师姓名：杨爱林

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格及本次股东大会的表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

    六、备查文件

    (一)、《江铃汽车股份有限公司2005年度股东大会会议纪要》；

    (二)、《华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司2005年度股东大会法律意见书》。