本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江国祥制冷工业股份有限公司第二届董事会第十二次会议通知于2006年6月18日发出,会议于2006年6月29日在公司会议室召开。

本次会议应到董事9人,实到董事6人,董事陈和贵先生,陈天龙先生因出差不能参加本次会议,特委托董事陈天麟先生出席会议,并行使表决权,独立董事赵伟先生因出差日本,不能前来参加,特委托独立董事史习民先生出席会议,并行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

    一、关于同意邹永强先生辞去副总经理一职的议案

    因工作需要,邹永强先生请求辞去副总经理职务。董事会对邹永强先生的辛勤工作表示感谢。

    二、关于调整二届董事会董事的议案

    公司现任董事陈天龙先生因工作发生变动,辞去董事职务;同时根据股东陈天麟先生推荐,公司董事会提名局荆燕女士为第二届董事会董事,任期与第二届董事会相同,公司董事会对陈天龙先生任职期间的辛勤工作表示感谢。

    局荆燕女士简历：

    局荆燕女士,1968年出生,大学毕业,曾就职于台湾中华航空公司空服处,台湾国祥冷冻机械股份有限公司财务部。1995年进入本公司,历任任总稽核、副总经理。

    三、关于上海国祥制工业股份有限公司股权转让的议案

    上海国祥制冷工业有限公司是浙江国祥制冷工业股份有限公司和局荆燕女士共同在上海松江投资的一家公司,公司注册资本1500万美元,其中浙江国祥制冷工业股份有限公司出资1125万美元占75%,局荆燕女士出资375万美元占25%,公司刚处于筹建阶断,现局荆燕女士已在上海国祥制冷工业有限公司投入57万元美金,合456万元人民币,经与局荆燕女士友好协商,局荆燕女士同意将股权按实际出资额,即456万元人民币的价格转让给浙江国祥制冷工业股份有限公司,转让完成后,浙江国祥制冷工业股份有限公司将拥有上海国祥制冷工业有限公司100%的股权。

    浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会

    2006年6月29日