本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海市医药股份有限公司二届十八次监事会于2006年5月29日上午在公司会议室召开,应到监事4名,实到监事 4名。

会议由监事李锡康先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。经审议,会议通过了以下议案：

    一、《关于公司第二届监事会人员调整的议案》。

    公司第二届监事会原监事长于明德先生因工作原因已不再担任监事长、监事职务。现经公司二届十八次监事会讨论通过,推选胡佃亮监事为公司第二届监事会监事长。

    本议案表决情况：同意4票,反对0票,弃权0票。

    特此公告

    上海市医药股份有限公司

    2006年6月29日