本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计2006 年全年日常关联交易的基本情况

    关联交易类别             按产品或劳务等进一步划分                           关联人               预计总金额            占同类交易的比例  2005年总金额
    销售产成品                           显像管元部件   石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司    1430万元以内    总计1430万元以内        25.77％     2697.7万元
    销售动力                               燃气、电等   石家庄宝石电子集团有限责任公司    2100万元以内   总计15000万元以内        97.93％   15921.89万元
                                           燃气、电等   石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司   12900万元以内                   -
    提供劳务             提供工模具制造、维修等项服务   石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司     650万元以内    总计2600万元以内        83.12％    2925.54万元
                                     提供协力生产服务   石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司    1950万元以内
    资产使用费     共用食堂、澡堂、交通车辆等公用事业   石家庄宝石电子集团有限责任公司     240万元以内     总计240万元以内          100％     260.11万元

    二、关联方介绍和关联关系

    1、基本情况：

    企业名称                         法定代表人          注册资本                                     主营业务                          注册地址
    石家庄宝石电子集团有限责任公司       董庆祥   人民币13.89亿元                   电子玻璃及其他配套电子产品   河北省石家庄市高新区黄河大道9号
    石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司       董庆祥     美元17580万元   生产、加工、销售彩色显像管和彩色显示管玻壳   河北省石家庄市高新区黄河大道9号

    2、与上市公司的关联关系

    石家庄宝石电子集团有限责任公司   最终控股公司
    石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司       联营公司

    3、履约能力分析

    各关联单位生产经营均正常，历年向上市公司采购产品及接受劳务支付款项较及时，未形成坏账。

    4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额

    关联交易方                       2005年全年(万元)
    石家庄宝石电子集团有限责任公司            4032.80
    石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司           18513.90

    三、定价政策和定价依据

    以上交易均是按照市场价格为参考协议订价的原则，以货币方式按协议价进行结算。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    由于本公司与以上关联方的产品属上下游关系，且生产场地同属一地，因此以上关联交易的发生是必要和正常的，在没有改变产品结构及生产场地的情况下，以上关联交易将持续发生。

    上述日常关联交易的发生增加了公司的利润，未损害公司与其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

    公司向关联方销售产品占同类交易的比例不大，因而未对其形成依赖。公司向关联方销售燃气、电等能源占同类交易的比例较大，对公司的其他业务利润产生一定影响。但由于公司与关联方同属一生产场地，共用同一附属设施，因此此项关联交易在关联方生产经营状况不发生变化的情况下，将必然持续发生，不会改变。

    五、审议程序

    1、董事会表决情况和关联董事回避情况

    公司四届十五次董事会会议审议通过了《关于预计公司2006 年度日常关联交易的议案》，除关联董事董庆祥、周波、叶慧芬回避表决外，其他四名到会董事一致通过。

    2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

    公司三名独立董事均在事前对以上议案进行认可，同意提交董事会进行审议，并发表独立意见，认为公司发生的日常关联交易是遵循客观、公正的原则和合理的订价方式进行，程序合法有效，符合上市公司利益，未损害公司与其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

    3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系股东将放弃在股东大会上对以上议案的表决权。