中国纺织机械股份有限公司2005年度股东大会,于2006年6月29日在本公司召开。出席会议的股东及股东代表共69人,代表股权数196657234股(其中A股193115434股,B股3541800股),占公司总股本的55.07%,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长钱建忠先生主持。 经大会审议表决,通过如下决议:
    1、《董事会工作报告》:
    同意票196657134股(其中A股193115334 股,B股3541800 股),占到会股东所持股份的99.99%,0股反对(其中A股0股, B股0股),100股弃权(其中A股100股, B股0股)。
    2、《监事会工作报告》:
    同意票196657134股(其中A股193115334 股,B股3541800 股),占到会股东所持股份的99.99%,0股反对(其中A股0股, B股0股),100股弃权(其中A股100股, B股0股)。
    3、《2005年度报告及摘要》:
    同意票196657134股(其中A股193115334 股,B股3541800 股),占到会股东所持股份的99.99%,0股反对(其中A股0股, B股0股),100股弃权(其中A股100股, B股0股)。
    4、《2005年度财务决算和2006年财务预算的报告》:
    同意票196657134股(其中A股193115334 股,B股3541800 股),占到会股东所持股份的99.99%,0股反对(其中A股0股, B股0股),100股弃权(其中A股100股, B股0股)。
    5、《2005年度利润分配方案》:
    同意票196657134股(其中A股193115334 股,B股3541800 股),占到会股东所持股份的99.99%,0股反对(其中A股0股, B股0股),100股弃权(其中A股100股, B股0股)。
    6、《续聘公司会计师事务所的议案》:
    同意票196657134股(其中A股193115334 股,B股3541800 股),占到会股东所持股份的99.99%,0股反对(其中A股0股, B股0股),100股弃权(其中A股100股, B股0股)。
    7、《关于修改<公司章程>的议案》:
    同意票196657134股(其中A股193115334 股,B股3541800 股),占到会股东所持股份的99.99%,0股反对(其中A股0股, B股0股),100股弃权(其中A股100股, B股0股)。
    本次股东大会经上海市震旦律师事务所见证,其结论意见为:本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
    中国纺织机械股份有限公司
    二○○六年六月二十九日 |