本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司现任第四届董事会和监事会由2003年7月8日召开的第十一次股东大会(2002年年会)选举产生。

根据公司章程的规定,董事会和监事会成员的任期为三年。因此,本届董事会和监事会应于2006年7月7日任期届满。

    鉴于公司大股东正在进行的股权转让事宜,预计转让工作将会很快完成。经与股东各方沟通,决定本届董事会和监事会在任期届满后继续履行相关职责,直至新一届董事会和监事会选举产生。公司将在大股东股权转让工作完成后尽快召开股东大会,并选举产生新一届的董事会和监事会。

    特此公告。

    上海大江(集团)股份有限公司

    2006年6月30日