一、召开会议基本情况
    1、现场会议召开时间:2006年7月18日(星期二)下午13:30时。
    2、网络投票时间:2006年7月17日15:00时至7月18日15:00时;其中通过
交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年7月18日上午9:30 - 11:30时、
下午13:00 - 15:00时;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为:2006年7月17日15:00时至7月18日15:00时。
    3、股权登记日:2006年7月10日。
    4、现场会议召开地点:公司四楼会议室。
    5、召集人:公司董事会。
    6、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    二、会议审议事项:
    议案一:审议公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案;
    议案二:逐项审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案;
    议案三:审议本次向特定对象非公开发行股票完成后公司新老股东共享公
司滚存利润的议案;
    议案四:审议本次向特定对象非公开发行股票募集资金运用可行性的议案
;
    议案五:审议前次募集资金使用情况的报告的议案;
    议案六:审议提请股东大会授权董事会在决议有效期内处理本次发行的具
体事宜的议案。
    
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