上海证券交易所

　　河北裕丰实业股份有限公司董事会决定于2006年7月31日14:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月27日、28日、31日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738559”(沪市)、“363559”(深市)；投票简称均为“裕丰投票”。

　　股权分置改革方案：参与公司股权分置改革的非流通股股东同意总计向流通股股东支付1120万股股份，即流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.8股股份。

　　公司全体非流通股股东除承诺遵守有关规定，履行法定承诺义务外，公司第一大股东河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司(下称：老白干集团)还作出如下特别承诺：

　　1、其所持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在60个月内不上市交易或者转让。

　　2、公司非流通股股东中国磁记录设备天津公司因未通过工商部门年检，已被依法吊销企业法人营业执照，老白干集团已书面承诺，同意代该公司先行垫付相关对价。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年7月20日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年7月21日至31日；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。

(责任编辑：张雪琴)