林海股份有限公司董事会决定于2006年7月31日下午1:30召开股权分置改革 相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进 行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的 具体时间为2006年7月27日-31日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00， 审议公司股权分置改革方案。

    本次网络投票的股东投票代码为“738099”；投票简称为“林海投票”。

    股权分置改革方案：以本次股权分置改革股权登记日流通股股份数量9120 万股为基数，公司控股股东中国福马林业机械集团有限公司单方面送股，向流 通股股东每10股送2.8股，共计送出2553.6万股股份，作为非流通股获得流通权 的对价。

    在本次股权分置改革中，公司唯一非流通股东福马集团将履行法定承诺。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年7月 20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全 体流通股股东；征集时间自2006年7月21日至30日(正常工作日每日9:00-17:00 )；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的 报刊(《中国证券报》和《上海证券报》)、网站上发布公告进行投票权征集行 动。