本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、变更和否决提案。

    二、公司2005年度股东大会召开的情况

    1.召开时间：2006年6月30日(星期五)上午9：00

    2.召开地点：湖南电子信息产业集团有限公司会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：公司董事长邓军民先生

    6. 本次会议通知于2006年5月30日发出，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的整体情况：

    有限售条件的流通股股东及股东代表3人，代表股份83340744 股，占公司有表决权总股份31.08%。

    2、无限售条件的流通股出席情况：

    本次会议没有无限售条件的流通股股东出席，也没有通过网络投票。

    3、其他人员出席情况：

    公司6名董事、5名监事及公司部分中高层管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过《2005年度董事会工作报告》；

    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的83340744股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《2005 年度董事会工作报告》。

    2、审议通过《2005年度监事会工作报告》；

    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的83340744股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《2005年度监事会工作报告》。

    3、审议通过《2005 年度财务决算报告》；

    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的83340744股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《2005 年度财务决算报告》。

    4、审议通过《公司2005年度利润分配方案》；

    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的83340744股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《公司2005年度利润分配方案》。

    5、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》(详见巨潮资讯网站：www.cninfo.com.cn)；

    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的83340744股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

    6、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

    审议表决结果：

    (1)经出席本次股东大会有表决权的83340744 股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0 股反对，0 股弃权，审议通过了邓军民先生为湖南金果实业股份有限公司第六届董事会董事。

    (2)经出席本次股东大会有表决权的83340744 股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0 股反对，0 股弃权，审议通过了罗丽娜女士为湖南金果实业股份有限公司第六届董事会董事。

    (3)经出席本次股东大会有表决权的83340744 股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0 股反对，0 股弃权，审议通过了彭亚文先生为湖南金果实业股份有限公司第六届董事会董事。

    (4)经出席本次股东大会有表决权的83340744 股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0 股反对，0 股弃权，审议通过了周世明先生为湖南金果实业股份有限公司第六届董事会董事。

    (5)经出席本次股东大会有表决权的83340744 股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0 股反对，0 股弃权，审议通过了张兴武先生为湖南金果实业股份有限公司第六届董事会董事。

    (6)经出席本次股东大会有表决权的83340744 股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0 股反对，0 股弃权，审议通过了欧阳芳荣先生为湖南金果实业股份有限公司第六届董事会董事。

    (7)经出席本次股东大会有表决权的83340744 股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0 股反对，0 股弃权，审议通过了朱开悉先生为湖南金果实业股份有限公司第六届董事会独立董事。

    7、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

    (1)经出席本次股东大会有表决权的83340744 股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0 股反对，0 股弃权，审议通过了江树邦先生为湖南金果实业股份有限公司第五届监事会监事。

    (2)经出席本次股东大会有表决权的83340744 股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0 股反对，0 股弃权，审议通过了陈志毅先生为湖南金果实业股份有限公司第五届监事会监事。

    (3)经出席本次股东大会有表决权的83340744 股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0 股反对，0 股弃权，审议通过了李伯林女士为湖南金果实业股份有限公司第五届监事会监事。

    另外，经公司职工代表大会选举，同意丁平桂女士和黄燕桥女士出任公司第五届监事会职工代表监事。

    8、审议通过《关于2006 年度公司续聘会计师事务所的议案》；

    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的83340744股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于2006 年度公司续聘会计师事务所的议案》。

    9、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》(详见巨潮资讯网站：www.cninfo.com.cn)；

    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的83340744股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》。

    10、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》(详见巨潮资讯网站：www.cn－info.com.cn)；

    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的83340744股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》。

    11、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》(详见巨潮资讯网站：www.cn－info.com.cn)；

    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的83340744股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》。

    12、审议通过《关于公司为湖南金果果蔬食品有限公司银行借款4200万元提供担保的议案》；

    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的83340744股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于公司为湖南金果果蔬食品有限公司银行借款4200万元提供担保的议案》。

    13、审议通过了《关于湖南电子信息产业集团有限公司为乐金飞利浦曙光电子有限公司提供4亿元人民币贷款担保的议案》；

    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的83340744股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于湖南电子信息产业集团有限公司为乐金飞利浦曙光电子有限公司提供4亿元人民币贷款担保的议案》。

    14、审议通过《关于公司注册资本变更的议案》。

    审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的83340744股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》。

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会经湖南启元律师事务所吕德璐律师现场见证，并出具了《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议所作出的决议合法有效。

    六、备查文件

    1、公司召开2005年度股东大会的通知；

    2、公司第五届董事会第三十二次、第三十三次会议决议；

    3、公司第四届监事会第十三次、第十四次会议决议

    4、经与会董事、监事和记录人签字确认的2005年度股东大会决议；

    5、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。