本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：本次会议无否决、新增或变更提案

    吉林华润生化股份有限公司(以下简称“公司”)2005年度股东大会于2006年6月30日上午9：00在公司二楼会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。出席会议的股东及股东代理人共计4人,代表有表决权的股份100411850股,占公司有表决权股份总数的42.74%,没有流通股股东参会。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    经与会股东逐项审议,以记名方式投票表决,表决结果如下：

    一、审议通过了《2005年度董事会工作报告》

    表决情况：同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    二、审议通过了《2005年度财务决算报告》

    表决情况：同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    三、审议通过了《2005年度利润分配方案》

    2005年度公司完成主营业务收入105,899.69万元,主营业务利润21,062.25万元,实现利润总额4,013.88万元,净利润220.97万元,可供股东分配的利润-573.74万元(母公司可供投资者分配的利润为7万元)；截至2005年末公司资本公积金34,973.13万元,盈余公积金1,419.68万元。按《公司章程》规定,公司税后利润应先用于弥补亏损,本年度以当期利润弥补亏损后可供股东分配的利润为负数,不具备分配的条件。公司股东大会决定：2005年度利润不进行分配,也不进行资本公积金的转增股本。

    表决情况：同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    四、审议通过了《2005年度独立董事履职报告》

    表决情况：同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    五、审议通过了《2005年度监事会工作报告》

    表决情况：同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    六、审议通过了《公司2005年年度报告》

    表决情况：同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    七、审议通过了《公司章程修订议案》(章程全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    表决情况：同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    八、审议通过了《股东大会议事规则修订议案》(股东大会议事规则全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    表决情况：同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    九、审议通过了《董事会议事规则修订议案》(董事会议事规则全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    表决情况：同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    十、审议通过了《监事会议事规则》(监事会议事规则全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    表决情况：同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    十一、审议通过了《董事会换届议案》

    1、宋廷锋先生为公司第五届董事会独立董事

    表决情况：同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    2、丁正先生为公司第五届董事会独立董事

    表决情况：同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    3、王泽润先生为公司第五届董事会独立董事

    表决情况：同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    4、于旭波先生为公司第五届董事会董事

    表决情况：同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    5、岳国君先生为公司第五届董事会董事

    表决情况：同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    6、胡永雷先生为公司第五届董事会董事

    表决情况：同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    7、李喜先生为公司第五届董事会董事

    表决情况：同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    8、崔步翔先生为公司第五届董事会董事

    表决情况：同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    9、金光日先生为公司第五届董事会董事

    表决情况：同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    公司股东大会对离任董事任职期间的工作表示感谢！

    十二、审议通过了《监事会换届议案》

    1、石勃先生为公司第五届监事会股东监事

    表决情况：同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    2、何文欣先生为公司第五届监事会股东监事

    表决情况：同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    公司职工代表大会选举祖兰兰女士为公司第五届监事会职工监事

    十三、审议通过了《调整董事职务津贴的议案》

    表决情况：同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    十四、审议通过了《更换会计师事务所的议案》

    公司聘请辽宁天健会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务报告提供审计服务,审计费用为15万元(审计工作发生的差旅费自负)。

    表决情况：同意100411850股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    十五、审议通过了《公司向中粮财务有限责任公司的融资议案》(关联股东华润(集团)有限公司回避表决)

    公司向中粮财务有限责任公司借款5000万元人民币,借款期限为一年,借款利率为人民银行基准利率。

    表决情况：同意13433420股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    本次股东大会由北京市天元律师事务所史振凯律师现场见证,并为本次会议出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。

    特此公告。

    吉林华润生化股份有限公司董事会

    二OO六年六月三十日