本公司及董事局成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示：

    1、会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    2、本次会议的通知于2006年5月30日发出，会议议题及相关内容已在2006年5月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网www.cninfo.com.cn披露。

    3、会议第7、8、9项(见本公告“四、提案审议和表决情况”之相关内容，下同)为公司第一大股东深圳市东鸿信投资发展有限公司(持有本公司12.26％股份)提交本次股东大会审议的临时提案，第8、11项为公司第二大股东深圳市正中投资发展有限公司(持有本公司6.12％股份)提交本次股东大会审议的临时提案。上述股东临时提案具体内容已在2006年6月6日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网www.cninfo.com.cn披露。

    4、本次会议第7项议案以特别决议通过。

    5、第11项为关联交易事项，关联股东深圳市正中投资发展有限公司回避表决。

    二、会议召开的情况：

    1、召开时间：2006年6月30日上午9：30

    2、召开地点：深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议厅

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事局

    5、主持人：董事局主席邱瑞亨先生授权董事局副主席黄厚青先生主持

    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况：

    1、出席的总体情况：

    出席会议股东(或委托代理人)9人，代表股份88,529,409股，占公司有表决权股份总数的18.85%。

    四、提案审议和表决情况：

    会议采取记名投票表决的方式，逐项审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《公司2005年年度报告》及其摘要

    表决情况：88,529,409股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。

    2、审议通过了《董事局2005年度工作报告》

    表决情况：88,529,409股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。

    3、审议通过了《监事会2005年度工作报告》

    表决情况：88,529,409股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。

    4、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》

    表决情况：88,529,409股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。

    5、审议通过了《公司2006年度财务预算报告》

    表决情况：88,529,409股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。

    6、审议通过了《公司2005年度利润分配及弥补亏损议案》

    经深圳鹏城会计师事务所审计确认,公司2005年度实现净利润15,565,959.03元。根据会计制度及《公司章程》的相关规定，2005年度公司实现的净利润用于弥补年初未分配利润-309,546,921.10元，弥补亏损后，可供分配的利润为-293,980,962.07元。公司2005年度不计提法定盈余公积金，也不进行资本公积金转增股本。

    表决情况：88,529,409股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。

    7、审议通过了《〈公司章程〉修改议案》

    表决情况：88,529,409股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。

    8、审议通过了《关于董事局换届选举的议案》

    选举邱瑞亨、颜金辉、高文清、罗伟光、吕改秋、庄伟鑫、邓学勤、邱圣凯、周可添、陈凤娇、何祥增、魏达志为公司第五届董事局董事，其中周可添、陈凤娇、何祥增、魏达志为第五届董事局独立董事(独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议)。表决结果依次如下：

    邱瑞亨：88,529,409股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

    颜金辉：88,529,409股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

    高文清：88,529,409股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

    罗伟光：88,529,409股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

    吕改秋：88,529,409股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

    庄伟鑫：88,529,409股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

    邓学勤：88,529,409股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

    邱圣凯：88,529,409股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

    周可添：88,529,409股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

    陈凤娇：88,529,409股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

    何祥增：88,529,409股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

    魏达志：88,529,409股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

    9、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

    选举尤明天、林引福为公司第五届监事会股东代表出任的监事。表决结果依次如下：

    尤明天：88,529,409股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

    林引福：88,529,409股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

    另一名由职工代表监事李联添于2006年6月28日经公司第六届职工代表大会第三次会议选举产生。

    10、审议通过了《关于续聘公司2006年度审计单位的议案》

    根据工作需要，公司续聘深圳鹏城会计师事务所为2006年度审计单位，聘期为一年。审计报酬为人民币45万元/年。

    表决情况：88,529,409股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。

    11、审议通过了《关于公司与正中置业集团有限公司合作开发龙岗鸿基花园三期地产项目的议案》

    本议案为关联交易事项，关联股东深圳市正中投资发展有限公司回避表决(其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数)。

    表决情况：58,642,857股赞成，占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，0股反对,0股弃权，议案通过。

    五、律师出具的法律意见：

    1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所

    2、律师姓名：辛焕平

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及中国证监会《上市公司股东大会规则(2006年修订)》的规定，符合《公司章程》；出席股东大会的人员均具有出席资格；股东大会的表决程序合法有效。

    六、备查文件：

    1、公司2005年度(暨第十三届)股东大会决议

    2、法律意见书

    3、《公司章程》

    特此公告。