本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、 召开时间：2006年6月30日(星期五)上午9：30

    2、 召开地点：深圳市蛇口工业六路科健大厦二楼会议室

    3、 召开方式：现场投票

    4、 召集人：公司董事会

    5、 主持人：董事王栋先生

    6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东及授权代表2人，代表公司股份6461.4万股，占公司有表决权总股份55.76%。

    公司部分董事、全体监事、董秘及见证律师出席了会议。

    公司高管列席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    与会股东及其代表以现场记名投票的表决方式，逐项表决形成如下决议：

    一、审议通过了《关于更换会计师事务的议案》

    表决结果：同意6461.4万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    二、审议通过了《2005年度董事会工作报告》

    表决结果：同意6461.4万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    三、审议通过了《2005年度监事会工作报告》

    表决结果：同意6461.4万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    四、审议通过了《固定资产盘亏的议案》

    表决结果：同意6461.4万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    五、审议通过了《关于对应收账款、其他应收款计提坏帐准备的议案》

    表决结果：同意6461.4万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    六、审议通过了《关于重大会计差错更正的议案》

    表决结果：同意6461.4万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    七、审议通过了《2005年度报告正文及摘要》

    表决结果：同意6461.4万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    八、审议通过了《2005年度利润分配预案》

    表决结果：同意6461.4万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    九、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果：同意6461.4万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    十、审议通过了《关于选举李卫民先生为公司董事的议案》

    表决结果：同意6461.4万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    十一、审议通过了《关于转让深圳安科高技术股份有限公司全部股权的议案》

    表决结果：同意6461.4万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    五、律师出具的法律意见：

    1、律师事务所名称：北京市中洋律师事务所

    2、律师姓名：任超

    3、结论性意见：中国科健股份有限公司2005年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会代理人的资格、提案的提出及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。本次股东大会的决议合法有效。