浙江华立科技股份有限公司2005年年度股东大会于2006年6月30日在公司一楼会议室召开,出席会议的股东及受托代表共计 1人,代表股东1家(人),代表股份27471210股,占本公司总股份数的23.80%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议无否决或修改提案的情况,亦无新提案提交表决。

    受公司董事长汪力成先生委托,公司董事刘德春先生主持了本次会议。会议对如下事项进行了审议和表决：

    1、审议公司董事会2005年工作报告

    有效表决股份总数27471210股,其中同意27471210股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    本次股东大会审议通过了公司董事会2005年工作报告。

    2、审议公司监事会2005年工作报告

    有效表决股份总数27471210股,其中同意27471210股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    本次股东大会审议通过了公司监事会2005年工作报告。

    3、审议公司2005年财务决算报告

    有效表决股份总数27471210股,其中同意27471210股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    本次股东大会审议通过了公司2005年财务决算报告。

    4、审议公司2005年利润分配方案

    有效表决股份总数27471210股,其中同意27471210股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    本次股东大会审议通过了公司2005年利润分配方案,决定公司2005年年度利润不分配,不转增。

    5、审议关于修改公司章程的议案

    有效表决股份总数27471210股,其中同意27471210股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    本次股东大会审议通过了关于修改公司章程的议案。

    6、审议独立董事薪酬调整方案

    有效表决股份总数27471210股,其中同意27471210股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    本次股东大会审议通过了独立董事薪酬调整方案,同意独立董事的薪酬标准由3500元/月调整为4000元/月。

    7、审议公司2005年年报正文及摘要

    有效表决股份总数27471210股,其中同意27471210股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    本次股东大会审议通过了公司2005年年报正文及摘要。

    浙江天册律师事务所张立灏律师应邀出席会议并对本次会议出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,作出的决议合法、有效。

    特此公告。

    浙江华立科技股份有限公司

    董 事 会

    2006年6月30日