本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带

    一、会议召开和出席情况

    中国石化齐鲁股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月30日下午2:30在齐鲁石化公司会议中心召开,会议由张瑞生董事长主持。出席本次股东大会的股东(含股东代理人)共1人,代表股份1943161000 股,占公司股份总数的99.64 %,其中非流通股股东及股东授权代表1 名,代表有表决权的股份数1943161000股 ,占公司股份总数的99.64 %；流通股东0名, 代表有表决权的股份数0股。符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。

    二、提案审议情况

    本次会议采用记名投票表决,当场验票方式,以特别决议方式逐项审议通过了以下议案：

    1、审议通过了关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《股东大会议事规则》部分条款的议案；

    同意 1943161000股,占出席大会股东及代理人所持表决权股数的 100%；反对 0 股；弃权 0股。

    以普通决议方式逐项审议通过了以下议案：

    1、《公司董事会2005年度工作报告》；

    同意1943161000股,占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对 0 股；弃权 0股。

    2、《公司监事会2005年度工作报告》；

    同意 1943161000股,占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对 0 股；弃权 0股。

    3、公司2005年度财务决算报告；

    同意 1943161000股,占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对 0 股；弃权 0股。

    4、公司2005年度利润分配方案

    2005年公司实现利润总额263,642万元,净利润183,814万元。根据公司《章程》要求,按10%提取法定盈余公积18,381万元,按10%提取法定公益18,381万元,加上年初未分配利润97,803万元,2005年度可供分配利润为244,854万元。公司董事会决定2005年度公司不进行利润分配,也不以公积金转增股本。

    同意 1943161000股,占出席大会股东及代理人所持表决权股数的 100%；反对 0 股；弃权 0股。

    5、公司2005年度报告；

    同意 1943161000股,占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对 0 股；弃权 0股。

    6、批准了关于匡永泰、张鸣华、任辉辞去独立董事职务的议案。

    三人投票结果相同,均为：同意 1943161000股,占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对 0 股；弃权 0股。

    本次会议没有股东提出临时议案。

    特此公告

    中国石化齐鲁股份有限公司董事会

    2006年6月30日