本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间:2006年6月30日
    2、召开地点:福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室
    3、召开方式:现场投票
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:公司董事长吴景贤先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况
    股东(代理人)9人、代表股份107762400股、占上市公司有表决权总股份64.44%。
    2、社会公众股股东出席情况:本次股东大会无社会公众股股东出席。
    四、提案审议和表决情况(提案具体内容请登陆巨潮资讯网www.cninfo.com.cn查询)。
    1、《公司董事会2005年度工作报告》。
    ①总的表决情况:同意107762400股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    ②表决结果:本提案获得通过。
    2、《公司监事会2005年度工作报告》。
    ①总的表决情况:同意107762400股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    ②表决结果:本提案获得通过。
    3、《公司2005年度财务决算报告》。
    ①总的表决情况:同意107762400股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    ②表决结果:本提案获得通过。
    4、《公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
    ①总的表决情况:同意107762400股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    ②表决结果:本提案获得通过。
    5、《关于公司2005年年度报告及其摘要的议案》
    ①总的表决情况:同意107762400股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    ②表决结果:本提案获得通过。
    6、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
    ①总的表决情况:同意107762400股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    ②表决结果:本提案获得通过。
    7、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。
    ①总的表决情况:同意107762400股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    ②表决结果:本提案获得通过。
    8、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》。
    ①总的表决情况:同意107762400股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    ②表决结果:本提案获得通过。
    9、《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。
    ①总的表决情况:同意107762400股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    ②表决结果:本提案获得通过。
    10、《关于设立公司董事会专门委员会的议案》。
    ①总的表决情况:同意107762400股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    ②表决结果:本提案获得通过。
    11、《关于聘请公司2006年度财务审计机构的议案》。
    ①总的表决情况:同意107762400股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    ②表决结果:本提案获得通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:福建君立律师事务所
    2、律师姓名:江日华
    3、结论性意见:本所律师认为:公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、股东大会表决程序及表决结果合法有效。
    特此公告!
     福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
    2006年6月30日 |