本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次会议无增加、否决或修改提案的情况；

    2、本次会议以现场方式召开。

    3、根据中国证监会“关于发布《上市公司股东大会规则》的通知”(证监发[2006]21号)、“关于印发《上市公司章程指引(2006年修订)的通知”(证监公司字[2006]38号)有关要求，本公司第一大股东福建阳光集团有限公司(持有本公司股份26,369,280股，占本公司总股本的27.71%)于2006年6月6日向公司董事会提出了按照中国证监会上述相关规定对本公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》(2006年修订稿)的临时提案，并要求提交本次股东大会审议。

    本公司董事会审核同意将上述临时提案提交本公司2005年年度股东大会审议，并于2006年6月9日在指定信息披露报刊和网站上公告。

    一、会议的召开

    1、召开时间：2006年6月30日上午9：00

    2、召开地点：福建省福州高桥路26号阳光假日大酒店8楼会议室

    3、召开方式：记名投票方式

    4、主持人：公司董事长

    5、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》的有关规定。

    6、本次股东大会没有新增议案，也没有被否决议案。

    二、会议的出席情况

    1、出席的总体情况出席本次股东大会的股东及股东代理人6人，代表股份59940473股，占公司有表决权总股数的62.98%。

    福建阳光实业发展股份有限公司 2005 年度股东大会会议决议公告

    2、非流通股股东出席情况

    出席本次股东大会的非流通股股东及股东代理人6人，代表股份59940473股，占公司有表决权总股数的62.98%。

    3、流通股股东出席情况

    出席本次股东大会的流通股股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权总股数的0%。

    4、公司部分董事、监事、高管人员及福建创元律师事务所齐伟律师出席了本次会议。

    三、提案审议和表决情况

    本次会议对会议公告明列的各项议案进行了审议，并以记名投票方式对各项意见进行逐项表决，形成如下决议：

    1、《公司2005年度董事会工作报告》

                       代表股份数         同意   反对   弃权   同意比例
    全体出席会议股东   59940473股   59940473股      0      0       100%
    流通股股东                  0            0      0      0          0
    表决结果            该议案获得表决通过

    2、《公司2005年监事会工作报告》

                       代表股份数         同意   反对   弃权   同意比例
    全体出席会议股东   59940473股   59940473股      0      0       100%
    流通股股东                  0            0      0      0          0
    表决结果            该议案获得表决通过

    3、《公司2005年度财务决算报告》

                               代表股份数         同意   反对   弃权   同意比例
    全体出席会议股东           59940473股   59940473股      0      0       100%
    流通股股东                          0            0      0      0          0
    表决结果           该议案获得表决通过

    4、《公司2005年利润分配及资本公积金转增的预案》

                               代表股份数         同意   反对   弃权   同意比例
    全体出席会议股东           59940473股   59940473股      0      0       100%
    流通股股东                          0            0      0      0          0
    表决结果           该议案获得表决通过

    为支持和保证公司长期、稳定、健康发展，公司2005年度利润不分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润全部结转下一年度。

    5、《公司2005年度报告及年度报告摘要的议案》

                               代表股份数         同意   反对   弃权   同意比例
    全体出席会议股东           59940473股   59940473股      0      0       100%
    流通股股东                          0            0      0      0          0
    表决结果           该议案获得表决通过

    公司2005年度报告摘要详见2006年4月7日《中国证券报》、《证券时报》，2005年报全文详见2006年4月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    6、《关于修订〈公司章程〉的议案》

                         代表股份数         同意   反对   弃权   同意比例
    全体股东             59940473股   59940473股      0      0       100%
    流通股股东                    0            0      0      0          0
    表决结果     该议案获得表决通过

    7、审议并通过了公司《续聘公司2006年度审计机构的议案》

                               代表股份数         同意   反对   弃权   同意比例
    全体出席会议股东           59940473股   59940473股      0      0       100%
    流通股股东                          0            0      0      0          0
    表决结果           该议案获得表决通过

    同意公司续聘福建闽都有限责任会计师事务所为公司及下属控股子公司2006年度的审计机构，聘请一年，费用为人民币35.5万元。

    9、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

                               代表股份数         同意   反对   弃权   同意比例
    全体出席会议股东           59940473股   59940473股      0      0       100%
    流通股股东                          0            0      0      0          0
    表决结果           该议案获得表决通过

    10、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

                               代表股份数         同意   反对   弃权   同意比例
    全体出席会议股东           59940473股   59940473股      0      0       100%
    流通股股东                          0            0      0      0          0
    表决结果           该议案获得表决通过

    11、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

                               代表股份数         同意   反对   弃权   同意比例
    全体出席会议股东           59940473股   59940473股      0      0       100%
    流通股股东                          0            0      0      0          0
    表决结果           该议案获得表决通过

    《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》全文登载在2006年7月1日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    12、《关于董事会下设各专门委员会的议案》

                               代表股份数         同意   反对   弃权   同意比例
    全体出席会议股东           59940473股   59940473股      0      0       100%
    流通股股东                          0            0      0      0          0
    表决结果           该议案获得表决通过

    13、会议还听取了独立董事的述职报告。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：福建创元律师事务所；

    2、律师姓名：齐伟；

    3、结论性意见：福建创元律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司2005年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、审议的议案、临时提案股东资格、临时提案程序和内容、表决均符合《公司法》、《大会规则》、《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。法律意见书全文登载在2006年7月1日巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

    五、备查文件

    1、载有公司董事签名的本次大会会议记录及会议决议；

    2、福建创元律师事务所为本次大会出具的《福建阳光实业发展股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。