2006年6月30日,公司2005年年度股东大会选举产生了公司第三届董事会。会后公司第三届董事会召开了第一次会议。会议应到董事11名,实到董事11名。会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由刘龙华先生主持。会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了以下议案：

    一、关于选举刘龙华先生为北京城建投资发展股份有限公司第三届董事会董事长的议案。

    二、关于选举徐贱云先生为北京城建投资发展股份有限公司第三届董事会副董事长的议案。

    三、关于聘任王汉军先生为北京城建投资发展股份有限公司总经理的议案。

    四、关于聘任张财广先生为北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书的议案。

    五、关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案。

    根据《公司章程》,董事会聘任李文、高登广、梁伟明、毛雅清、张财广为公司副总经理,张健为公司总工程师,李学富为公司总经济师,李莉为公司总会计师。

    六、关于聘任李威先生为北京城建投资发展股份有限公司董事会证券事务代表的议案。

    刘龙华、徐贱云、王汉军、李文、梁伟明的基本情况见公司2006年5月31日在《中国证券报》和《上海证券报》发布的公告,其他人员基本情况如下：

    高登广,男,毕业于北京建工学校建筑经济专业,经济师,中专文化程度,现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理、北京城建兴华地产有限公司董事长。

    毛雅清,男,毕业于中国人民大学企业管理专业,硕士,高级经济师,曾任北京城建房地产开发有限公司副总经理,现任北京城建置业有限公司董事、总经理。

    张财广,男,毕业于中央党校函授学院经济管理专业,大学文化程度,会计师职称,曾任公司投资证券部经理、北京城建中稷实业发展有限公司常务副总裁,现任公司经理助理。

    张健,男,毕业于长沙中南工业大学机械专业,大学文化程度,高级工程师,曾任北京城建东湖房地产公司副总经理、公司工程部经理,现任公司经理助理。

    李学富,男,毕业于天津大学投资经济专业,大学文化程度,经济师,曾任公司合同预算部经理,现任公司总经济师。

    李莉,女,毕业于北京市总工会职业大学给排水与环境工程专业,大学文化程度,会计师,现任公司副总会计师兼财务部经理。

    李威,男,毕业于中国人民大学企业管理专业,经济学硕士,曾任公司总经理办公室副主任,现任公司董事会秘书部经理。

    北京城建投资发展股份有限公司董事会

    2006年6月30日

    北京城建投资发展股份有限公司独立董事意见

    北京城建投资发展股份有限公司第三届董事会聘任王汉军为公司总经理,聘任李文、高登广、梁伟明、毛雅清、张财广为公司副总经理,张财广为公司董事会秘书,张健为公司总工程师,李学富为公司总经济师,李莉为公司总会计师。

    作为公司独立董事,我们了解了上述人员的学历、工作经历等情况,认为：公司董事会聘任的以上高管人员具备与其行使职权相适应的任职条件,符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意董事会聘任以上高级管理人员。

    独立董事：柴强 徐经长 陈行 胡俞越

    2006年6月30日