特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    2006年6月30日,湖南金健米业股份有限公司2005年年度股东大会在湖南省长沙市召开,公司董事肖汉族先生主持本次会议。参加会议的股东及股东代表：5人, 代表股份：146049874股, 占总股本的43.28%,其中非流通股为146000000股；流通股为49874股,占流通总股本的0.026%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    会议以逐项记名投票方式审议通过了如下议案：

    1、2005年度董事会工作报告

    赞成票146049874股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

    2、2005年度监事会工作报告

    赞成票146049874股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

    3、2005年度财务决算报告

    赞成票146049874股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

    4、2006年度财务预算报告

    赞成票146049874股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

    5、2005年度利润分配方案

    赞成票146049874股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

    6、聘请2006年度审计机构的议案

    赞成票146049874股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

    7、公司章程修正案

    赞成票146049874股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

    8、董事会换届选举的议案

    (1)、选举肖立成先生为公司董事

    赞成票146049874股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

    (2)、选举肖汉族先生为公司董事

    赞成票146049874股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

    (3)选举雷新明先生为公司董事

    赞成票146049874股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

    (4)、选举谢文先生为公司董事

    赞成票146049874股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

    (5)、选举为洪广祥先生为公司独立董事

    赞成票146049874股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

    9、监事会换届选举的议案

    选举张宏成先生为公司监事

    赞成票146049874股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

    10、2005年年度报告正文及摘要

    赞成票146049874股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

    三、公证或者律师见证情况

    本次股东大会经湖南启元律师事务所袁爱平律师现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定,通过的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    湖南金健米业股份有限公司董事会

    2006年6月30日