本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    湖南金健米业股份有限公司董事会四届一次会议于2006年6月30日在湖南省长沙市召开。会议由董事肖立成先生主持,会议应到董事5人,实到5人,董事肖汉族先生、雷新明先生、谢文先生、独立董事洪广祥先生亲自出席会议,公司党委书记梁宋模先生、公司监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

    一、选举肖立成先生为公司董事长

    肖立成先生简历见上海证券交易所(WWW.SSE.COM.CN)网站及《上海证券报》公告。

    该项议案表决情况：同意5票,反对0票,弃权0票。

    二、选举肖汉族先生为公司副董事长

    肖汉族先生简历见上海证券交易所(WWW.SSE.COM.CN)网站及《上海证券报》公告。

    该项议案表决情况：同意5票,反对0票,弃权0票。

    三、选举战略委员会成员及召集人

    董事会选举肖立成、肖汉族、谢文为战略委员会委员,肖立成担任召集人。

    该项议案表决情况：同意5票,反对0票,弃权0票。

    四、选举审计委员会成员及召集人

    董事会选举洪广祥、谢文为审计委员会委员,洪广祥担任召集人。

    该项议案表决情况：同意5票,反对0票,弃权0票。

    五、选举提名委员会成员及召集人

    董事会选举肖汉族、肖立成、雷新明为提名委员会委员,肖汉族担任召集人。

    该项议案表决情况：同意5票,反对0票,弃权0票。

    六、选举薪酬与考核委员会成员及召集人

    董事会选举洪广祥、肖汉族、谢文为薪酬与考核委员会委员,洪广祥担任召集人。

    该项议案表决情况：同意5票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    湖南金健米业股份有限公司董事会

    2006年6月30日