本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本公司2005年年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

    二、召开会议的基本情况

    1、召开时间：2006年6月30日(星期五)上午9：30

    2、召开地点：公司总部七楼会议室

    3、召开方式：现场投票表决

    4、召集人：董事会

    5、主持人：梁光伟董事长

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)11人,代表股份142,460,426股,占上市公司有表决权总股份的46.114％

    2.无限售条件的流通股股东出席情况：

    无限售条件的流通股股东(代理人)6人、代表股份378,433股，占公司无限售条件的流通股股东表决权股份总数0.23％。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过《公司2005年度董事会工作报告》

    表决情况：同意142,460,426股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》

    表决情况：同意142,460,426股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    3、审议通过《公司2005年度财务决算报告》

    表决情况：同意142,460,426股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    4、审议通过《公司2005年度利润分配预案》

    根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告，2005年度公司实现净利润提取10%法定公积金，提取5%法定公益金后，加上年初未分配利润，减去2004年度分配的利润(2005年已实施)，可供股东分配的利润为299,320,865.42元。2005年度公司利润分配预案为：以2005年末公司总股本270,399,998股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。本公司已于2006年5月15日实施完毕公司股权分置改革方案，因此按股权分置改革方案实施完毕后的公司总股本308,931,997股为基数，向全体股东每10股派发现金红利为0.875元(含税)。

    表决情况：同意142,460,426股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    5、审议通过《关于修订公司章程的议案》

    表决情况：同意142,460,426股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    6、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

    表决情况：同意142,460,426股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    7、审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

    表决情况：同意142,460,426股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    8、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

    表决情况：同意142,460,426股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    9、以累计投票制方式分别选举公司第五届董事会董事和独立董事。

    选举梁光伟为公司第五届董事会董事(同意142,460,426股，占出席股东大会有表决权股份总数100%，反对0股,弃权0股)

    选举方德厚为公司第五届董事会董事(同意142,460,426股，占出席股东大会有表决权股份总数100%，反对0股,弃权0股)

    选举周红斌为公司第五届董事会董事(同意142,460,426股，占出席股东大会有表决权股份总数100%，反对0股,弃权0股)

    选举鞠耀明为公司第五届董事会董事(同意142,460,426股，占出席股东大会有表决权股份总数100%，反对0股,弃权0股)

    选举巫龙华为公司第五届董事会董事(同意142,460,426股，占出席股东大会有表决权股份总数100%，反对0股,弃权0股)

    选举叶小春为公司第五届董事会董事(同意142,460,426股，占出席股东大会有表决权股份总数100%，反对0股,弃权0股)

    选举李敬和为公司第五届董事会独立董事(同意142,460,426股，占出席股东大会有表决权股份总数100%，反对0股,弃权0股)

    选举周钰林为公司第五届董事会独立董事(同意142,460,426股，占出席股东大会有表决权股份总数100%，反对0股,弃权0股)

    选举金耀江为公司第五届董事会独立董事(同意142,460,426股，占出席股东大会有表决权股份总数100%，反对0股,弃权0股)

    根据选举结果，本公司第五届董事会由梁光伟、方德厚、周红斌、鞠耀明、巫龙华、叶小春、李敬和、周钰林、金耀江9人组成。

    10、以累计投票制方式分别选举公司第五届监事会非职工代表监事。

    选举张泽宏为公司第五届监事会监事(同意142,460,426股，占出席股东大会有表决权股份总数100%，反对0股,弃权0股)

    选举王学军为公司第五届监事会监事(同意142,460,426股，占出席股东大会有表决权股份总数100%，反对0股,弃权0股)

    根据选举结果，本公司第五届监事会由张泽宏、王学军、李建强3人组成(其中李建强为职工代表监事)。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

    2、律师姓名：张大鸣

    3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。